本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會(huì)議無否決和修改提案的情況；

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　　2、本次會(huì)議無新提案提交表決。

　　南京化纖股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年5月12日在南京市洪武路115號(hào)六樓會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)20名，持有股份9097.66萬股，占公司總股份的56.31%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。董事長沈光宇先生主持本次會(huì)議，會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過了如下事項(xiàng)：

　　(1)2003年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　同意：9097.66萬股，反對(duì)：0萬股，棄權(quán)：0萬股；同意的股份占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　(2)2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　同意：9097.66萬股，反對(duì)：0萬股，棄權(quán)：0萬股；同意的股份占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　(3)2003年度財(cái)務(wù)決算和2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

　　同意：9097.66萬股，反對(duì)：0萬股，棄權(quán)：0萬股；同意的股份占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　(4)2003年度報(bào)告及其摘要

　　同意：9097.66萬股，反對(duì)：0萬股，棄權(quán)：0萬股；同意的股份占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　(5)2003年度利潤分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　經(jīng)南京永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2003年度實(shí)現(xiàn)凈利潤為62，362，875.98元，按照10%提取法定盈余公積金6，236，287.60元，按照5%提取法定公益金3，118，143.65元，加年初未分配利潤96，031，875.73元，本年度可供股東分配利潤149，040，320.76元。

　　本次股東大會(huì)決定作如下利潤分配：以2003年度末總股本161，547，393股為基數(shù)，向全體股東每10股派送紅股1股并派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元(含稅)，共計(jì)送紅股16，154，739股、派發(fā)現(xiàn)金紅利4，846，421.79元，再按照5%提取任意盈余公積金3，118，143.65元，剩余利潤轉(zhuǎn)入下年度。

　　公司經(jīng)審計(jì)的資本公積金190，318，514.57元，本次股東大會(huì)決定：以2003年度末總股本161，547，393股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增1股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，共計(jì)轉(zhuǎn)增股本16，154，739股。

　　同意：9090.96萬股，反對(duì)：6.7萬股，棄權(quán)：0萬股；同意的股份占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.93%。

　　(6)關(guān)于續(xù)聘南京永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案決定繼續(xù)聘任南京永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用將根據(jù)有關(guān)規(guī)定和審計(jì)項(xiàng)目與其商定。

　　同意：9097.66萬股，反對(duì)：0萬股，棄權(quán)：0萬股；同意的股份占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　(7)關(guān)于修改公司〈章程〉部分條款的議案

　　同意：9097.66萬股，反對(duì)：0萬股，棄權(quán)：0萬股；同意的股份占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　江蘇明弘律師事務(wù)所高樹林律師接受委托，對(duì)公司2003年度股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了相關(guān)的法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)出席股東大會(huì)人員的資格合法，本次股東大會(huì)的召集、召開以及會(huì)議表決程序、表決內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

　　備查文件：

　　1、南京化纖股份有限公司2003年度股東大會(huì)決議；

　　2、江蘇蘇源律師事務(wù)所關(guān)于南京化纖股份有限公司2003年度股東大會(huì)的法律意見書；

　　3、上海證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告南京化纖股份有限公司董事會(huì)

　　二○○四年五月十二日上海證券報(bào)