本公司2003年度股東大會(huì)于2004年5月12日(星期三)上午九點(diǎn)在杭州煙草大廈三樓多功能廳召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及授權(quán)代表10人，代表股份298，317，026股，占公司總股本的66.28%，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李春波先生主持，會(huì)議采用記名投票方式，審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)了《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》

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　　同意股份298，317，026股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%，棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。

　　二、通過(guò)了《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意股份298，317，026股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%，棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。

　　三、通過(guò)了《2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　同意股份298，317，026股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%，棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。

　　四、通過(guò)了《2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　經(jīng)浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本年度公司實(shí)現(xiàn)母公司凈利潤(rùn)6，264，070.15元，分別按母公司凈利潤(rùn)的10%提取法定公積金和公益金各計(jì)626，407.02元，按母公司凈利潤(rùn)的5%提取任意盈余公積金313，203.51元后，加上年初未分配利潤(rùn)，公司年末母公司可供股東分配的利潤(rùn)為22，001，341.26元。董事會(huì)決定以2003年末總股本45006萬(wàn)股為基數(shù)向全體股東每十股派送現(xiàn)金紅利0.3元，計(jì)可分配利潤(rùn)支出總額為13，501，800.00元，剩余8，499，541.26元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　　同意股份298，317，026股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%，棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。

　　五、通過(guò)了《公司<章程>修改議案》；

　　同意股份298，317，026股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%，棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。

　　六、通過(guò)了《換選董事議案》；

　　周益成先生因工作原因不再擔(dān)任本公司董事。經(jīng)國(guó)投創(chuàng)業(yè)投資有限公司推薦并經(jīng)公司三屆五次董事會(huì)審議提名，本次大會(huì)同意鄧華先生為公司董事(鄧華先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)。

　　同意股份298，317，026股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%，棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。

　　七、通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所和支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所2003年度報(bào)酬的議案》；

　　公司續(xù)聘浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)并決定支付浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所2003年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用金額為60萬(wàn)元。

　　同意股份298，317，026股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%，棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。

　　本次股東大會(huì)由公司聘請(qǐng)的具有證券從業(yè)資格的國(guó)浩律師集團(tuán)(上海)事務(wù)所錢(qián)大治律師出席了會(huì)議并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，該法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》及其他規(guī)范文件的規(guī)定；出席公司本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；公司本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。

　　特此公告。

　　浙江醫(yī)藥股份有限公司

　　二 O0四年五月十二日

　　附：

　　鄧華先生簡(jiǎn)歷：

　　鄧華，男，1963年4月出生，大學(xué)文化，高級(jí)工程師，中共黨員，曾任水電部基本建設(shè)司干部，國(guó)家能源投資公司電力工程干部、副處長(zhǎng)，國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司電力事業(yè)部處長(zhǎng)，國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司資產(chǎn)管理部副主任，國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司國(guó)投創(chuàng)興資產(chǎn)管理公司副總經(jīng)理，國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司國(guó)投高科技創(chuàng)業(yè)公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司國(guó)投創(chuàng)業(yè)投資公司副總經(jīng)理。上海證券報(bào)