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浙江震元(000705)2003年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月13日 02:24 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2003年度股東大會于2004年5月12日在紹興市龍山賓館貴賓廳召開（會議通知于2004年4月10日刊登在《證券時報》、《中國證券報》）。到會股東及代理人16人，代表股份44,121,041股，占公司總股份的35.20%，會議符合《公司法》及《公司章程》規定。會議由宋

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逸婷董事長主持，到會股東及代理人以記名書面投票表決形式審議通過下列內容：

　　一、以44,121,041股同意，占出席會議股份100%，通過《2003年度董事會工作報告》；

　　二、以44,121,041股同意，占出席會議股份100%，通過《2003年度監事會工作報告》；

　　三、以44,121,041股同意，占出席會議股份100%，通過《2003年度財務決算報告》；

　　四、以42,125,039股同意，占出席會議股份95.48%，403,146股不同意，占出席會議股份0.91%，1,592,856股棄權，占出席會議股份3.61%，通過《2003年度利潤分配方案》；

　　2003年度母公司實現凈利潤30,452,768.63元，根據公司章程規定提取10%法定盈余公積金3,045,276.86元及5%法定公益金1,522,638.43元之后，加上年度未分配利潤38,863,143.31元，合計可供分配的利潤64,747,996.65元。

　　根據公司生產經營實際情況，公司2003年度利潤不分配，同時也不用資本公積金轉增股本。

　　五、以44,121,041股同意，占出席會議股份100%，通過《關于修改公司章程有關條款的議案》（詳見2004年4月10日的公司四屆十二次董事會決議公告）；

　　六、以44,121,041股同意，占出席會議股份100%，通過《關于續聘浙江天健會計師事務所有限公司為公司2004年度審計機構的議案》；

　　七、以44,121,041股同意，占出席會議股份100%，通過《關于調整公司獨立董事年度報酬的議案》（詳見2004年4月10日的公司四屆十二次董事會決議公告）；

　　八、以44,121,041股同意，占出席會議股份100%，通過《關于變更部分配股募集資金項目的議案》（詳見2003年12月31日的公司四屆十一次董事會決議公告）。

　　本次股東大會經上海市錦天城律師事務所陳天濤律師見證，并出具了法律意見書。該所律師認為，公司2003年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的普通決議和特別決議均合法有效。該律師認為：本次股東大會的表決程序合法有效。

　　董事會

　　二OO四年五月十二日