| 南天信息(000948)2003年年度股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月13日 02:24 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、會議召開和出席情況 2003年年度股東大會于2004年5月12日上午在昆明飯店召開，出席本次會議的股東及
二、提案審議情況 出席本次股東大會的股東對會議提案進行審議并以記名投票表決方式形成如下決議： 1、以94,001,219股同意，占有效表決權股數的100%，0股反對，0股棄權，同意《南天信息股份公司2003年董事會報告》； 2、以94,001,219股同意，占有效表決權股數的100%，0股反對，0股棄權，同意《南天信息股份公司2003年監事會報告》； 3、以94,001,219股同意，占有效表決權股數的100%，0股反對，0股棄權，同意南天信息股份公司2003年度利潤分配方案： 以2003年12月31日的總股本140,000,552股為基數，向全體股東每10股派現金0.7元（含稅）。 4、以94,001,219股同意，占有效表決權股數的100%，0股反對，0股棄權，同意《南天信息股份公司2003年年度報告正文》； 5、以94,001,219股同意，占有效表決權股數的100%，0股反對，0股棄權，同意聘請山東乾聚有限責任會計師事務所負責本公司2004年度業務審計； 6、以94,001,219股同意，占有效表決權股數的100%，0股反對，0股棄權，同意修改《公司章程》部分條款的議案； 7、以94,001,219股同意，占有效表決權股數的100%，0股反對，0股棄權，同意選舉張海青先生為本公司第二屆監事會監事。 三、律師出具的法律意見 公司委托云南千和律師事務所伍志旭律師對本次年度股東大會進行了現場見證，并出具了《云南千和律師事務所關于2003年年度股東大會的法律意見書》，認為本次股東大會的通知、召開程序、出席大會人員資格及表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。 四、備查文件 1、2003年年度股東大會決議； 2、云南千和律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。 董事會 二00四年五月十二日 |
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