本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏，并就其保證負連帶責任。

　　2003年年度股東大會于2004年5月12日9：00在公司二樓會議室召開。出席本次會議的股東及股東代表8人，代表股份529,074,185股，占公司總股本的66.15%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。經大會審議并逐項表決通過如下決議：

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　　1、審議通過公司2003年年度董事會工作報告。

　　大會以529,074,185股贊成，占出席會議表決權的100%，0股反對，占出席會議表決權的0%，0股棄權，占出席會議表決權的0%，通過公司2003年年度董事會工作報告。

　　2、審議通過公司2003年年度監事會工作報告。

　　大會以529,074,185股贊成，占出席會議表決權的100%，0股反對，占出席會議表決權的0%，0股棄權，占出席會議表決權的0%，通過公司2003年年度監事會工作報告。

　　3、審議通過公司2003年年度財務決算報告。

　　大會以529,074,185股贊成，占出席會議表決權的100%，0股反對，占出席會議表決權的0%，0股棄權，占出席會議表決權的0%，通過公司2003年年度財務決算報告。

　　4、審議通過公司2003年年度利潤分配議案。

　　經深圳天健信德會計師事務所審計，本公司2003年度共實現利潤總額330,094,820.08元，凈利潤為296,543,865.32元。按《公司法》及《公司章程》規定，提取10%的法定盈余公積金29,654,386.53元，提取5%的法定公益金14,827,193.27元，加上年初未分配利潤756,617,740.04元，截止本報告期末累計可供股東分配的利潤（母公司）為1,008,680,025.56元。

　　考慮公司2003年度基本建設項目較多，資本支出較大，因此決定2003年度公司利潤分配預案為：不分紅，不以公積金轉增股本，未分配利潤1,008,680,025.56元轉入下一年度。

　　大會以529,074,185股贊成，占出席會議表決權的100%，0股反對，占出席會議表決權的0%，0股棄權，占出席會議表決權的0%，通過公司2003年年度利潤分配議案。

　　5、審議通過續聘深圳天健信德會計師事務所為公司2004年度財務審計機構的議案。

　　大會以529,074,185股贊成，占出席會議表決權的100%，0股反對，占出席會議表決權的0%，0股棄權，占出席會議表決權的0%，通過續聘深圳天健信德會計師事務所為公司2004年度財務審計機構的議案。

　　6、審議通過公司2003年年度報告及摘要。

　　大會以529,074,185股贊成，占出席會議表決權的100%，0股反對，占出席會議表決權的0%，0股棄權，占出席會議表決權的0%，通過公司2003年年度報告及摘要。

　　7、選舉公司第三屆董事會董事的議案；

　　根據《公司章程》，本議案采取累積投票制。

　　(1)審議通過楊進軍先生為公司第三屆董事會董事的議案。

　　大會以529,074,185投票權數贊成，占出席會議表決權的100%，0股反對，占出席會議表決權的0%，0股棄權，占出席會議表決權的0%，通過楊進軍先生為公司第三屆董事會董事的議案。

　　(2)審議通過陳虹先生為公司第三屆董事會董事的議案。

　　大會以529,074,185投票權數贊成，占出席會議表決權的100%，0股反對，占出席會議表決權的0%，0股棄權，占出席會議表決權的0%，通過陳虹先生為公司第三屆董事會董事的議案。

　　(3) 審議通過崔紹先先生為公司第三屆董事會董事的議案。

　　大會以529,074,185投票權數贊成，占出席會議表決權的100%，0股反對，占出席會議表決權的0%，0股棄權，占出席會議表決權的0%，通過崔紹先先生為公司第三屆董事會董事的議案。

　　(4) 審議通過張延山先生為公司第三屆董事會董事的議案。

　　大會以529,074,185投票權數贊成，占出席會議表決權的100%，0股反對，占出席會議表決權的0%，0股棄權，占出席會議表決權的0%，通過張延山先生為公司第三屆董事會董事的議案。

　　(5) 審議通過譚燕波先生為公司第三屆董事會董事的議案。

　　大會以529,074,185投票權數贊成，占出席會議表決權的100%，0股反對，占出席會議表決權的0%，0股棄權，占出席會議表決權的0%，通過譚燕波先生為公司第三屆董事會董事的議案。

　　(6) 審議通過支廣緯先生為公司第三屆董事會董事的議案。

　　大會以529,074,185投票權數贊成，占出席會議表決權的100%，0股反對，占出席會議表決權的0%，0股棄權，占出席會議表決權的0%，通過支廣緯先生為公司第三屆董事會董事的議案。

　　(7)審議通過白有忠先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案。

　　大會以529,074,185投票權數贊成，占出席會議表決權的100%，0股反對，占出席會議表決權的0%，0股棄權，占出席會議表決權的0%，通過白有忠先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案。

　　(8) 審議通過韓彪先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案。

　　大會以529,074,185投票權數贊成，占出席會議表決權的100%，0股反對，占出席會議表決權的0%，0股棄權，占出席會議表決權的0%，通過韓彪先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案。

　　(9) 審議通過張立民先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案。

　　大會以529,074,185投票權數贊成，占出席會議表決權的100%，0股反對，占出席會議表決權的0%，0股棄權，占出席會議表決權的0%，通過張立民先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案。

　　8、選舉公司第三屆監事會監事的議案；

　　(1)審議通過張蘇淮先生為公司第三屆監事會監事的議案。

　　大會以529,074,185股贊成，占出席會議有效表決權的100%，0股反對，占出席會議表決權的0%，0股棄權，占出席會議表決權的0%，通過張蘇淮先生為公司第三屆監事會監事的議案。

　　(2)審議通過吳建飛先生為公司第三屆監事會監事的議案。

　　大會以529,074,185股贊成，占出席會議有效表決權的100%，0股反對，占出席會議表決權的0%，0股棄權，占出席會議表決權的0%，通過吳建飛先生為公司第三屆監事會監事的議案。

　　本次股東大會由深天成律師事務所的彭商翁律師出具法律意見書，認為本公司2003年年度股東大會的召開、召集符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議表決程序合法。

　　特此公告

　　董事會

　　二OO四年五月十二日