本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　一、會議召開和出席情況

　　（以下簡稱“公司”）2003年度股東大會于2004年5月12日上午在福建省福州市馬尾

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區(qū)儒江西路1號新大陸科技園公司會議室召開，出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)為5人，代表公司股份83,980,000股，占公司股份總數(shù)的72.40％，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長胡鋼先生主持，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。

　　二、提案審議情況

　　大會以記名投票方式逐項表決，審議通過了以下議案：

　　（一）《2003年度董事會工作報告》；

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　（二）《2003年度監(jiān)事會工作報告》；

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　（三）《2003年度財務(wù)決算報告》；

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　（四）《2003年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；

　　1、2003年度利潤分配預(yù)案：經(jīng)廈門天健華天有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計，公司2003年實現(xiàn)稅后凈利潤41,559,077.48元，按凈利潤10％提取法定公積金，計4,155,907.75元，按凈利潤5％提取法定公益金，計2,077,953.87元，加上以前年度未分配利潤35,749,771.33元，減去本年度實際已支付的2002年股利34,800,000元，實際可供股東分配的利潤為36,274,987.19元。公司董事會決定2003年度利潤暫不分配，剩余未分配利潤36,274,987.19元，轉(zhuǎn)入下一年度一并分配。

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　2、資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　截止2003年12月31日，公司資本公積金余額為450,757,619.43元，公司董事會審議決定：以2003年底公司總股本11,600萬元為基數(shù)，實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，轉(zhuǎn)增比例為每10股轉(zhuǎn)增10股，共計轉(zhuǎn)增股本11,600萬股，實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本后，公司總股本為23,200萬股，資本公積金余額為334,757,619.43元，同時授權(quán)公司董事會相應(yīng)修改公司章程有關(guān)條款并辦理工商變更登記手續(xù)。

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　（五）《2004年度利潤分配政策》；

　　預(yù)計2004年年度公司分配股利1-2次，2004年實現(xiàn)的凈利潤用于股利分配的比例不超過80%。公司2003年度未分配利潤主要用于下一年度股利分配。股利分配主要采用派發(fā)現(xiàn)金或送紅股的形式，預(yù)計現(xiàn)金股息占股利分配的比例不超過80%。具體分配方案依據(jù)公司實際情況由公司董事會提出預(yù)案，報公司股東大會審議決定。公司董事會保留根據(jù)公司發(fā)展和當(dāng)年盈利情況，對2004年利潤分配政策做出調(diào)整的權(quán)利。

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　（六）《2003年年度報告》正文及《年度報告摘要》；

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　（七）《關(guān)于續(xù)聘為公司審計的會計師事務(wù)所的議案》；

　　公司續(xù)聘取得“從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”的廈門天健華天有限責(zé)任會計師事務(wù)所擔(dān)任公司會計報表的審計機構(gòu)，聘期一年，可以續(xù)聘，并授權(quán)董事會根據(jù)當(dāng)年審計事項確定支付有關(guān)費用。

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　（八）《公司關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》；

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　（九）《公司關(guān)于延長配股有效期的議案》；

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　（十）《公司關(guān)于提請股東大會對配股方案各事項重新審議的議案》；

　　1、本次配股符合配股條件的議案：根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會令第1號《上市公司新股發(fā)行管理辦法》、中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)[2001]43號《關(guān)于做好上市公司新股發(fā)行工作的通知》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司對2004年配股資格重新進行了慎重自查，董事會認為本公司符合配股政策和配股條件的各項規(guī)定，具備配股資格。

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　2、本次配股發(fā)行股票類型及面值：境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1元。

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　3、本次配股基數(shù)、配股比例和配股數(shù)量：

　　公司擬以2002年12月31日總股本116,000,000股為基數(shù),向全體股東按每10股配售3股的比例配售,本次配股總數(shù)為34,800,000股。

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　4、配股價格和定價依據(jù)：

　　配股價格：本次配股價格區(qū)間初步擬定為公司《配股說明書》刊登之日前20個交易日(不含刊登日)公司股票收盤價算術(shù)平均值的60%-90%。具體價格由公司與主承銷商確定。

　　配股價格確定的依據(jù)：

　　(1)本次配股募集資金投資項目的資金需求量；

　　(2)公司股票在二級市場上的價格、市盈率情況及對未來趨勢的判斷；

　　(3)配股價格不低于經(jīng)審計的公司2002年度財務(wù)報告中公布的每股凈資產(chǎn)值；

　　(4)遵循與主承銷商協(xié)商一致的原則。

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　5、發(fā)行對象：本次配股股權(quán)登記日收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　6、募集資金用途：

　　(1)投資NL系列稅控收銀機項目

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　(2)投資交通行業(yè)計算機系統(tǒng)

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　(3)投資電子銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運營系統(tǒng)

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　7、本次配股有效期：本次配股有效期經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后延長一年。

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　8、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理配股有關(guān)事宜的議案，具體內(nèi)容如下：

　　(1)授權(quán)董事會依據(jù)國家法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會決議，制訂和實施本次配股的具體方案,全權(quán)負責(zé)辦理和決定本次配股的配股基數(shù)、發(fā)行價格、定價方式等與本次配股有關(guān)的事宜；

　　(2)授權(quán)董事會簽署本次募集資金投資項目運作過程中的重大合同；

　　(3)授權(quán)董事會在本次配股完成后,辦理公司注冊資本變更事宜；

　　(4)授權(quán)董事會在本次配股完成后,對《公司章程》有關(guān)條款進行文字性調(diào)整；

　　(5)授權(quán)董事會辦理與配股有關(guān)的其他事宜；

　　(6)本次授權(quán)有效期限：自股東大會批準(zhǔn)授權(quán)之日起12個月。

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　以上各項內(nèi)容經(jīng)股東大會審議通過后,報中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)后實施。

　　（十一）《電子銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運營系統(tǒng)項目建議書》；

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　（十二）《關(guān)于變更公司注冊地址的議案》；

　　同意將原公司住所從“福建省福州市馬尾君竹路83號B座5樓”變更到“福建省福州市馬尾區(qū)儒江西路1號”,并授權(quán)董事會負責(zé)辦理工商注冊變更和修改公司章程等內(nèi)容。

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　(十三)《關(guān)于修改公司章程部分條款的預(yù)案》；

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　(十四)《公司關(guān)于確定董事、監(jiān)事津貼的議案》；

　　根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，為充分體現(xiàn)各位董事、監(jiān)事為公司所做出的貢獻，明確各位董事、監(jiān)事的責(zé)、權(quán)、利，結(jié)合實際情況，公司決定給予各位董事(不含獨立董事)、監(jiān)事一定數(shù)額的津貼，2003年按照如下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放：

　　1、公司董事長年度津貼總額為人民幣8萬元；

　　2、其他董事(不含獨立董事)年度津貼總額為人民幣5萬元；

　　3、公司監(jiān)事會召集人年度津貼總額為人民幣3萬元；

　　4、其他監(jiān)事年度津貼總額為人民幣2萬元。

　　表決結(jié)果為：83,980,000股同意，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　三、律師出具的法律意見

　　福建創(chuàng)元律師事務(wù)所鄧翠紅律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。意見書認為：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議的議案與表決程序等有關(guān)事宜均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見（2000修訂）》以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　（一）經(jīng)與會董事和記錄員簽字確認的股東大會決議；

　　（二）關(guān)于公司2003年度股東大會的法律意見書；

　　（三）2003年度股東大會各項提案；

　　（四）2003年度股東大會會議記錄；

　　（五）其他有關(guān)本次會議召開、表決等事項的有效性文件。

　　特此公告。

　　2004年5月12日