四屆二十二次董事會(huì)會(huì)議于2004年 5 月12日以通訊方式召開，應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人，會(huì)議符合法定程序。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過如下決議：

　　一、同意將大股東廣州恒燁實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的提案《關(guān)于提名董事候選人的議案》提交公司2003年度股東大會(huì)審議。

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　　二、同意筱璘先生辭去總經(jīng)理職務(wù)。

　　三、同意聘任鄧宏先生擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)。

　　公司獨(dú)立董事就董事會(huì)審議的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　一、關(guān)于提名董事候選人的議案

　　1.根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見（2000年修訂）》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，廣州恒燁實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司持有法人股35,549,456股，占公司總股本的29.20%,可以向年度股東大會(huì)提出臨時(shí)提案。提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　2.提名的董事候選人具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　3.提名的董事候選人符合《公司章程》規(guī)定的任職條件。

　　同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

　　二、同意筱璘先生辭去總經(jīng)理職務(wù)。

　　三、經(jīng)審閱鄧宏先生個(gè)人履歷、工作實(shí)績(jī)等有關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)違反《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，聘任程序符合有關(guān)規(guī)定，同意董事會(huì)聘任鄧宏先生為總經(jīng)理。

　　特此公告。

　　董事會(huì)

　　二00四年五月十三日

　　關(guān)于提名董事候選人的議案

　　董事會(huì)：

　　本公司是貴公司的第一大股東，持有貴公司法人股35,549,456股，占貴公司總股本的29.20%。根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見（2000年修訂）》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本公司可以向年度股東大會(huì)提出臨時(shí)提案。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)已于2004年4月22日任期屆滿，現(xiàn)本公司推薦祁英杰先生、鄧宏先生為第五屆董事會(huì)董事候選人，并提請(qǐng)貴公司2003年度股東大會(huì)表決。

　　附：董事候選人簡(jiǎn)歷

　　祁英杰 男，30歲，大學(xué)學(xué)歷。曾任職于、珠海天華集團(tuán)公司總經(jīng)理助理、董事。

　　鄧 宏 男，36歲，工程碩士學(xué)位。曾任美國Graphnet Inc.技術(shù)部主管、加拿大MindreadySolutionInc.開發(fā)部經(jīng)理、香港Skyware Communication (Shenzhen)Inc.總經(jīng)理、聯(lián)合生產(chǎn)力信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理。

　　廣州恒燁實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

　　二00四年五月十日