本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　第四屆董事會第一次會議于2004年5月12日在武漢市白玫瑰大酒店召開。會議應到董事15人，實到15人。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議在劉彭齡先生主持下，審議并經舉手表決，一致通過了以

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下決議：

　　一、選舉劉彭齡先生為公司第四屆董事會董事長，選舉張玉新先生和肖宏江先生為公司第四屆董事會副董事長。

　　二、根據劉彭齡先生提名，聘任劉興華先生為公司總經理。

　　三、根據劉興華先生提名，聘任趙虎先生、雷元太先生為公司副總經理，聘任楊元頂先生為公司總會計師兼財務負責人，聘任呂東先生為公司總經濟師。

　　四、審議通過了關于授權公司經營層適度投資煤炭產業的議案

　　為了緩解湖北境內煤炭資源匱乏、電煤價格持續攀升、市場供應緊張的不利局面，探索建立電煤供應保障的長效機制，會議同意公司以獲取穩定可靠的煤炭資源兼顧投資收益為原則，對投資總額在3000萬元以內的煤炭產業項目行使決策權，對擬控股項目的投資須提交董事會審議。

　　五、審議通過了關于不進行清產核資的議案

　　根據國資委《關于印發中央企業清產核資工作方案的通知》，中國國電集團公司決定全面開展清產核資工作。由于我公司屬中國國電集團公司控股的子公司，且是執行新企業會計制度的上市公司，會議同意不將我公司納入中國國電集團公司此次清產核資范圍，不進行清產核資。

　　特此公告。

　　董事會

　　2004年5月12日

　　附件一：公司高級管理人員簡歷

　　劉興華：男，董事，1957年7月出生，大學本科學歷，高級經濟師，現任總經理。歷任湖北省電力局勞資處干部、湖北省電力局政法處副處長、副總經理。

　　趙虎：男，1965年2月出生，碩士研究生，高級經濟師，現任副總經理兼黨委副書記、董事會秘書。歷任湖北省政府辦公廳秘書處科員、副科長，湖北省長陽縣龍舟坪鎮副鎮長、縣計委副主任，湖北省政府辦公廳科長、副處級秘書、處長。

　　雷元太：男，1953年5月出生，碩士研究生，高級經濟師，現任副總經理。歷任湖北省電建公司干部、湖北省電建公司計劃科計劃員、湖北省電力工業局計劃處科長。

　　楊元頂：男，1959年7月出生，大學本科學歷，高級會計師，現任總會計師兼財務負責人。歷任湖北荊州電力局財務科科長、湖北省電力公司審計處干部、湖北省電力公司梨園大酒店財務總監。

　　呂東：男，1963年10月出生，研究生學歷，高級經濟師。歷任湖北宜昌計劃委員會工業科副科長，華中電管局物資處、計發部、物資公司專工，江西九江三期發電有限責任公司總經濟師。

　　附件二：獨立董事意見

　　本人作為公司獨立董事，出席了第四屆董事會第一次會議，并審議了會議擬定的各項議案。根據公司章程的規定，現就有關重大事項發表獨立意見如下：

　　同意聘任劉興華先生為公司總經理、趙虎先生和雷元太先生為公司副總經理、楊元頂先生為公司總會計師兼財務負責人、呂東先生為公司總經濟師。

　　獨立董事：張龍平、溫世揚、梁文潮、王茂堅、柴德平

　　二○○四年五月十二日