本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2004年第5次臨時董事會會議于2004年5月12日以通訊方式召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以傳真形式會簽，形成如下決議：

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　　一、審議通過關于向中國農業銀行上海市浦東分行申請一年期流動資金貸款3000萬元的議案。

　　二、審議通過關于修改《公司章程》的議案。

　　（一）根據有關主管機關對公司修改經營范圍的審查意見，擬修改公司經營范圍并相應修改《公司章程》第十三條的內容。

　　《公司章程》第十三條修改前為：“經公司登記機關核準，公司經營范圍是：開發、生產計算機軟硬件產品及配套設備，工程機械、通訊設備、辦公自動化設備、數字式光、磁記錄產品、醫療電子設備、機械及電子模擬系統、電源及相關產品的開發生產、自動成型系統的開發生產及加工服務，石油精細化工產品、生物技術產品，從事以上產品的銷售、售后服務、技術培訓（凡屬國家限制進出口商品，需另行申報）（涉及許可經營的憑許可證經營）。生產、銷售：鐵合金以及系列產品、金屬材料（不含稀貴金屬）、硅石、錳礦、鉻礦、鐵礦、鋁土礦；陶瓷、建筑材料、耐火材料；PVC樹脂及其加工產品；煤炭制品及相關化工產品”。

　　擬將第十三條修改為：“經公司登記機關核準，公司經營范圍是：開發、生產計算機軟硬件產品及配套設備，工程機械、通訊設備、辦公自動化設備、數字式光、磁記錄產品、醫療電子設備、機械及電子模擬系統、電源及相關產品的開發生產、自動成型系統的開發生產及加工服務，石油精細化工產品、生物技術產品，從事以上產品的銷售、售后服務、技術培訓（凡屬國家限制進出口商品，需另行申報）（涉及許可經營的憑許可證經營）。生產、銷售：鐵合金以及系列產品；陶瓷、建筑材料、耐火材料；PVC樹脂及其加工產品；煤炭制品及相關化工產品”。

　　（二）因公司主要股東發生變化，《公司章程》第二十條內容與目前實際情況不符，需進行修改。

　　《公司章程》第二十條修改前為：“公司的股本結構為：內資股股東持有7336.44萬股，占公司股本總額的67.93%，外資股股東持有3463.56萬股，占公司股本總額的32.07%。

　　股東各方為：

　　洋浦吉晟實業發展有限公司持股2025萬股，占總股本的18.75%；

　　新興創業投資管理有限公司持股1833.84萬股，占總股本的16.98%；

　　中泛投資有限公司持股1731.78萬股，占總股本的16.035%；

　　怡威發展有限公司持股1731.78萬股，占總股本的16.035%；

　　深圳市巨擘網投資有限公司持股777.6萬股，占總股本的7.2%；

　　境內社會公眾持股2700萬股，占總股本的25%”。

　　擬將第二十條修改為：“公司的股本結構為：內資股股東持有7336.44萬股，占公司股本總額的67.93%，外資股股東持有3463.56萬股，占公司股本總額的32.07%。

　　股東各方為：

　　四川圣達集團有限公司持股3105萬股，占總股本的28.75%；

　　中泛投資有限公司持股1731.78萬股，占總股本的16.035%；

　　怡威發展有限公司持股1731.78萬股，占總股本的16.035%；

　　深圳市巨擘網投資有限公司持股777.6萬股，占總股本的7.2%；

　　新興創業投資管理有限公司持股753.84萬股，占總股本的6.98%；

　　境內社會公眾持股2700萬股，占總股本的25%”。

　　本議案尚須提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　董事會

　　2004年5月12日