本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　根據2004年4月8日在《證券時報》、《香港商報》上刊登的《深圳市飛亞達（集團

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）股份有限公司召開2003年年度股東大會的通知》，本公司2003年年度股東大會于2004年5月12日下午在公司九樓會議室召開，出席會議的股東及股東授權委托代表6人，代表股份數130,659,823股，占總股份的52.41％，其中A股股份130,296,750股，B股股份363,073股，符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定。會議由公司董事長吳光權先生主持，公司董事、監事及高級管理人員共10人參加了會議。

　　二、議案表決情況

　　經大會以記名投票表決，審議通過了如下議案：

　　1．董事會2003年度工作報告

　　同意股數130,659,823股，占到會股份的100％，反對股數0股，棄權股數0股。其中B股同意股數363,073股，占到會B股股份的100％，反對股數0股，棄權股數0股。

　　2．監事會2003年度工作報告

　　同意股數130,659,823股，占到會股份的100％，反對股數0股，棄權股數0股。其中B股同意股數363,073股，占到會B股股份的100％，反對股數0股，棄權股數0股。

　　3．公司2003年度財務決算報告

　　同意股數130,659,823股，占到會股份的100％，反對股數0股，棄權股數0股。其中B股同意股數363,073股，占到會B股股份的100％，反對股數0股，棄權股數0股。

　　4．公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案

　　公司2003年度不提取法定盈余公積金和法定公益金，不向股東派發股利，也不進行資本公積金轉增股本。

　　同意股數130,659,823股，占到會股份的100％，反對股數0股，棄權股數0股。其中B股同意股數363,073股，占到會B股股份的100％，反對股數0股，棄權股數0股。

　　5．關于2003年度計提及核銷資產減值準備的議案

　　同意股數130,659,823股，占到會股份的100％，反對股數0股，棄權股數0股。其中B股同意股數363,073股，占到會B股股份的100％，反對股數0股，棄權股數0股。

　　6．公司2003年度報告

　　同意股數130,659,823股，占到會股份的100％，反對股數0股，棄權股數0股。其中B股同意股數363,073股，占到會B股股份的100％，反對股數0股，棄權股數0股。

　　7．關于續聘2004年度審計機構的議案

　　繼續聘任普華永道中天會計師事務所有限公司和普華永道國際會計公司為公司2004年度境內外審計機構。

　　同意股數130,659,823股，占到會股份的100％，反對股數0股，棄權股數0股。其中B股同意股數363,073股，占到會B股股份的100％，反對股數0股，棄權股數0股。

　　8．關于更換公司董事的議案

　　公司董事王心闊先生由于工作調動原因辭去公司第四屆董事會董事職務，選舉賴偉宣先生為公司第四屆董事會成員。

　　同意股數130,659,823股，占到會股份的100％，反對股數0股，棄權股數0股。其中B股同意股數363,073股，占到會B股股份的100％，反對股數0股，棄權股數0股。

　　9．關于修改公司章程的議案

　　同意股數130,659,823股，占到會股份的100％，反對股數0股，棄權股數0股。其中B股同意股數363,073股，占到會B股股份的100％，反對股數0股，棄權股數0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　廣東雅爾德律師事務所趙斐律師現場見證了本次股東大會，認為公司2003年度股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合我國法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1．載有公司董事簽字確認的股東大會決議；

　　2．廣東雅爾德律師事務所出具的法律意見書。

　　二○○四年五月十三日