第四屆第19次董事會(huì)于2004年5月12日早上9點(diǎn)30分在三樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊宏祥先生主持，部分監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)了龔家龍先生不再擔(dān)任公司董事職務(wù)的議案。

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　　二、審議通過(guò)了董事會(huì)推薦卜明星先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案。

　　以上議案需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　三、決定召開(kāi)公司2003年年度股東大會(huì)的有關(guān)事宜。

　　1、公司定于2004年6月12日上午9：00在三樓會(huì)議室（荊州市沙市區(qū)三灣路1號(hào)）召開(kāi)公司2003年度股東大會(huì)

　　2、會(huì)議內(nèi)容：

　　一、審議公司《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　二、審議公司《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　三、審議公司《2003年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　四、審議公司《2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　五、審議公司《2003年年度報(bào)告全文》和《2003年年度報(bào)告摘要》；

　　六、審議公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其薪酬的議案；

　　七、審議公司核銷三年以上無(wú)法支付的應(yīng)付款項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理議案；

　　八、審議修改《公司章程》的議案；

　　以上第1）、2）、3）、4）、5）、6）、7）、8）項(xiàng)議案詳見(jiàn)2004年3月16日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。

　　九、審議龔家龍先生不再擔(dān)任公司董事職務(wù)的議案；

　　十、審議董事會(huì)推薦卜明星先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案。

　　3、會(huì)議出席對(duì)象：

　　1）、本公司董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　2）、截止2004年6月4日（星期五）下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的股東或其授權(quán)代表。

　　4、會(huì)議登記辦法：

　　1）、法人股東持單位證明、股票帳戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　2）、個(gè)人股東持本人身份證、股票帳戶辦理登記手續(xù)；

　　3）、擬出席會(huì)議的股東請(qǐng)于2004年6月11日（星期五）前到（荊州市沙市區(qū)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三灣路1號(hào)）三樓證券部辦理登記手續(xù)；異地股東可通過(guò)傳真方式進(jìn)行登記。

　　5、與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　6、聯(lián)系方式：

　　1）、公司地址：荊州市沙市區(qū)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三灣路1號(hào)

　　郵政編碼：434000

　　2）、聯(lián)系電話：（0716）8328443 （0716）8324044-6311

　　聯(lián)系人：彭洋 劉凱 傳真：（0716）8328443

　　董事會(huì)

　　二00四年五月十二日

　　授 權(quán) 委 托 書(shū)

　　茲委托先生代表我單位/個(gè)人出席2004年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人（簽名）：身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人股票帳戶：

　　受托人（簽名）：　身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2004年 月 日

　　個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　卜明星男，37歲，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，先后在湖北農(nóng)學(xué)院任教，湖北帥倫紙業(yè)股份有限公司從事技術(shù)、管理等工作，并擔(dān)任該公司辦公室主任、證券部長(zhǎng)、副總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任總經(jīng)理。