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深天馬A(000050)第四屆董事會第一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月13日 02:24 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　第四屆董事會第一次會議，于二○○四年五月十二日在本公司會議室召開，應到董事九人，實到董事九人，全體監事列席會議。

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　　會議推舉吳光權先生擔任公司董事長，閆海忠先生、夏一倫先生擔任公司副董事長。

　　根據董事長提名，聘請劉瑞林先生擔任公司總經理，聘任劉長清先生為公司董事會秘書。

　　根據總經理提名，聘任鄧柏松先生為公司副總經理、肖錦女士為公司副總經理、金志偉先生為公司副總經理、李曙新先生為公司總工程師、劉靜瑜女士為公司總會計師。

　　公司獨立董事認為上述人員的任職資格、提名及聘任程序符合《公司章程》等有關規定。

　　特此公告。

　　董事會

　　二○○四年五月十三日

　　簡歷

　　鄧柏松，男，46歲，學士學位，高級經濟師，曾擔任深圳凱獅實業有限公司副總經理，黨委副書記、董事會秘書、經理部經理、董事�，F任本公司黨委書記、副總經理。

　　孫政民，男，59歲，碩士研究生，研究員級高級工程師，南京大學兼職教授，中國光學光電子行業學會液晶分會秘書長，國際電工委員會第110分會第二工作組成員，國家平板顯示技術標準工作組液晶組組長�，F任本公司副總經理兼總工程師。

　　肖錦，女，35歲，學士學位，高級工程師，1990年進入，歷任生產工藝員、前工序工藝主管、副主任工程師，公司第三生產廠副廠長、廠長，公司質量部經理、副總工程師等職。現任本公司副總經理。

　　金志偉，男，36歲，碩士學位，高級工程師，1991年進入，歷任生產工藝員，研究所工程師、設計部副經理、海外市場部經理、總經理助理、副總工程師�，F任本公司副總經理。

　　李曙新，男，38歲，北京大學計算機系微電子專業碩士，美國肯特州立大學液晶研究所碩士，曾先后擔任副總工程師和研發中心主任、美國加州Densitron公司LCD產品技術應用工程師、美國德州Chorum公司LCD產品開發工程師及項目經理�，F任本公司副總工程師兼研發中心主任。

　　劉靜瑜，女，33歲，東北財經大學碩士研究生，中國注冊會計師、注冊評估師、注冊稅務師，曾任中航技深圳公司財務主管�，F任本公司財務部經理。

　　劉長清，男，47歲，大專文化，經濟師，曾先后在西安航空發動機（集團）公司、深圳飛圖新技術開發有限公司工作，歷任設計員、廠辦秘書、廠長秘書、副經理等職。現任本公司董事會秘書。