本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　根據2004年4月8日在《證券時報》上刊登的《第三屆董事會第二十三次會議決議公

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告暨召開第十屆（2003年度）股東大會的通知》，公司第十屆（2003年度）股東大會于2004年5月12日在本公司會議室召開，出席會議的股東及股東授權委托代表7人，代表股份數98,706,048股，占總股份13277萬股的74.34％，符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定。會議由公司董事長吳光權先生主持，公司董事、監事及高級管理人員參加了會議。

　　二、提案審議情況

　　經大會以記名方式投票表決通過了如下報告和議案：

　　1．以98,706,048股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權，表決通過了公司《二○○三年度董事會工作報告》。

　　2.以98,706,048股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權，表決通過了公司《二○○三年度監事會工作報告》。

　　3.以98,706,048股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權，表決通過了公司《二○○三年度財務決算報告》。

　　4.以98,706,048股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權，表決通過了公司《二○○三年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》。

　　經深圳市鵬城會計師事務所審計，截止2003年12月31日，公司全年實現利潤總額55,178,235.67元，凈利潤46,426,567.18元，加年初未分配利潤-12,572,383.12元,可供分配利潤33,854,184.06元,按規定提取10%的法定盈余公積金3,385,418.41元,提取5%的法定公益金1,692,709.20元，實際可供股東分配的利潤28,776,056.45元。

　　同意2003年不進行利潤分配。以2003年末總股本13277萬股為基數，實施資本公積金轉增股本：每10股轉增10股

　　5.以98,706,048股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權，表決通過了公司《關于聘請二○○四年會計師事務所的議案》。

　　同意聘請信永中和會計師事務所承擔公司二○○四年度的審計工作，年度財務報告審計費用為人民幣18萬元，審計期間深圳外的差旅費用由公司承擔。

　　6.以98,706,048股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權，表決通過了公司《關于修改公司章程的議案》。

　　會議同意在公司章程中增加有關對外擔保的第一百一十二條條款，對董事會關于融資和對外擔保的決策權限加以規定，具體補充內容如下：

　　“第一百一十二條公司不得為控股股東及公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保。董事會對公司對融資和對外擔保的決策權限為:

　　(一)公司累計對外擔�？傤~不得超過最近一期經審計的凈資產總額的50%。

　　(二)公司對外擔保前應當由董事會認真審查被擔保對象的經營狀況和資信狀況，被擔保對象的資產負債率在擔保之后不得超過70%；同時，公司對外擔保時，應當要求被擔保對象提供公司董事會認可的反擔保，且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。

　　(三) 融資后公司資產負債率在70%以下的借款。

　　(四) 涉及資產處置(包括收購、出售、置換、清理等)或關聯交易的，按照中國證監會有關規定及證券交易所股票上市規則執行。

　　董事會在上述權限范圍內所作出的決議，應當經過董事會全體成員三分之二以上簽署同意，超過上述權限范圍的，在經董事會全體成員三分之二以上簽署同意后，應提交股東大會審議�！�

　　7.以98,706,048股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權，表決通過了公司《關于董事會換屆選舉的議案》。

　　吳光權先生獲同意股數98,706,048股 ，占出席會議股東所持表決權的100％，0股反對，0 股棄權。

　　閆海忠先生獲同意股數 98,706,048股 ，占出席會議股東所持表決權的100％，0股反對，0 股棄權。

　　夏一倫先生獲同意股數 98,706,048股 ，占出席會議股東所持表決權的100％，0股反對，0 股棄權。

　　劉瑞林先生獲同意股數98,706,048股 ，占出席會議股東所持表決權的100％，0股反對，0 股棄權。

　　由鐳先生獲同意股數98,706,048 股 ，占出席會議股東所持表決權的100％，0股反對，0 股棄權。

　　汪名川先生獲同意股數98,706,048 股 ，占出席會議股東所持表決權的100％，0股反對，0 股棄權。

　　薛延祿先生獲同意股數98,706,048股 ，占出席會議股東所持表決權的100％，0股反對，0 股棄權。

　　俞永民先生獲同意股數 98,706,048 股 ，占出席會議股東所持表決權的100％，0股反對，0 股棄權。

　　華小寧先生獲同意股數 98,706,048股 ，占出席會議股東所持表決權的100％，0股反對，0 股棄權。

　　公司第四屆董事會董事和獨立董事選舉采取累積投票制，但全體參會股東均將其投票權分別平均投給六位董事候選人和三位獨立董事候選人（當選董事、獨立董事簡歷見2004年4月8日《證券時報》上的公司三屆董事會二十三次會議決議公告）。

　　8.以98,706,048股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權，表決通過了公司《關于監事會換屆選舉的議案》。

　　邵克雄先生獲同意股數98,706,048 股 ，占出席會議股東所持表決權的100％，0股反對，0 股棄權。

　　楊巍先生獲同意股數98,706,048 股 ，占出席會議股東所持表決權的100％，0股反對，0 股棄權。

　　經公司職工民主選舉產生的職工代表監事為蔡峰先生（簡歷見附件，其他兩位監事簡歷見2004年4月8日《證券時報》上的公司三屆監事會九次會議決議公告）。

　　9.以98,706,048股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權，表決通過了公司《關于確定第四屆董事會獨立董事津貼的議案》。

　　同意第四屆董事會獨立董事津貼每位每年60,000元人民幣(含稅)。獨立董事出席公司董事會和股東大會的差旅費以及按《公司章程》行使職權所發生的費用，可在公司據實報銷。

　　三、律師出具的法律意見

　　廣東廣和律師事務所梁建東律師現場見證了本次股東大會，認為公司第十屆（2003年度）股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合我國法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、載有公司董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、廣東廣和律師事務所出具的法律意見書。

　　二○○四年五月十三日

　　附件:公司職工代表監事簡歷

　　蔡峰，男，50歲，大專學歷，中共黨員。曾在空軍航空兵和西安昆侖機械廠任技術員，1988年進入，歷任業務主管、部門副經理、部門經理�，F任本公司主任工程師、監事會監事。