| 魯西化工(000830)第三屆董事會第一次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月13日 02:24 證券時報 | |||||||||
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董事會于2004年05月12日上午11時在本公司三樓會議室召開會議，應到董事7人，實到董事7人。會議由董事張金成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司全體監事列席了會議。會議審議通過了以下決議： 一、會議選舉張金成先生為公司第三屆董事會董事長；
二、聘任焦延濱先生為公司總經理； 三、經總經理提名，聘任杜鳳蓮女士為公司副總經理、總會計師； 四、經董事長提名，聘任梁和軍先生為公司第三屆董事會秘書； 五、審議通過了調整董事會專門委員會成員的議案。 公司戰略委員會：召集人張金成，成員：王慶功、焦延濱； 公司審計委員會：召集人李廣源，成員：孟憲東、杜鳳蓮； 公司提名委員會：召集人孟憲東，成員：張金成、李廣源； 公司薪酬與考核委員會：召集人孟憲東 成員：張金成、李廣源。 特此公告。 董事會 二OO四年五月十二日 |
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