本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　一、會議召開和出席情況

　　2003年年度股東大會于2004年5月12日上午9時在本公司二樓會議室召開，出席會議

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的股東及股東授權代表22人，代表股份178925466股，占公司股本總數的68.81%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　公司董事長白曉林先生主持了會議，公司董事、獨立董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了會議。

　　二、提案審議情況

　　經大會審議，逐項表決并以記名投票方式審議通過了如下決議:

　　1、審議通過了2003年董事會工作報告；

　　同意票：178925466股，占出席會議總股數的100%，不同意票、棄權票：0股。

　　2、審議通過了2003年監事會工作報告；

　　同意票：178925466股，占出席會議總股數的100%，不同意票、棄權票：0股。

　　3、審議通過了2003年年度報告正文及報告摘要；

　　同意票：178925466股，占出席會議總股數的100%，不同意票、棄權票：0股。

　　4、審議通過了2003年年度財務決算報告；

　　同意票：178925466股，占出席會議總股數的100%，不同意票、棄權票：0股。

　　5、2003年年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案。

　　經中和正信會計師事務所有限公司審計，本公司2003年度利潤總額為122,233,369.44元，凈利潤為79,714,499.73元。根據《公司法》和公司章程的有關規定，按凈利潤的10%提取法定盈余公積金7,971,449.97元；按凈利潤的10%提取法定公益金7,971,449.97元，2003年度可供股東分配的利潤為63,771,599.79元。加上年初未分配利潤183,510,170.92元,本次可供股東分配的利潤為247,281,770.71元。2003年度資本公積轉贈股本的預案為：以2003年末總股本260010683股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增2股。2003年度利潤不進行分配。

　　同意票：178925466股，占出席會議總股數的100%，不同意票、棄權票：0股。

　　6、經逐項表決，以特別決議審議通過了公司關于修改公司章程的議案；

　　同意票：178925466股，占出席會議總股數的100%，不同意票、棄權票：0股。

　　7、審議通過關于續聘會計師事務所的議案；

　　同意票：178925466股，占出席會議總股數的100%，不同意票、棄權票：0股。

　　8、審議通過關于對建立公司管理層的考核與長期激勵機制的議案；

　　同意票：178925466股，占出席會議總股數的100%，不同意票、棄權票：0股。

　　9、經逐項表決，審議通過董事會換屆選舉的議案；

　　公司第二屆董事會任期屆滿，根據《公司法》和公司章程的有關規定，經大會審議通過了第三屆董事會成員為：

　　張金成 同意票：178925466股，占出席會議總股數的100%，不同意票、棄權票：0股。

　　焦延濱 同意票：178925466股，占出席會議總股數的100%，不同意票、棄權票：0股。

　　杜鳳蓮 同意票：178925466股，占出席會議總股數的100%，不同意票、棄權票：0股。

　　梁和軍 同意票：178925466股，占出席會議總股數的100%，不同意票、棄權票：0股。

　　李廣源 同意票：178925466股，占出席會議總股數的100%，不同意票、棄權票：0股。

　　孟憲東 同意票：178925466股，占出席會議總股數的100%，不同意票、棄權票：0股。

　　王慶功 同意票：178925466股，占出席會議總股數的100%，不同意票、棄權票：0股。

　　10、經逐項表決，審議通過公司監事會換屆選舉的議案。

　　公司第二屆監事會任期屆滿，根據《公司法》和公司章程的有關規定，經大會審議通過第三屆監事會成員為：

　　白曉林 同意票：178925466股，占出席會議總股數的100%，不同意票、棄權票：0股。

　　于清 同意票：178925466股，占出席會議總股數的100%，不同意票、棄權票：0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次會議經山東萬航律師事務所律師現場見證，并出具了法律意見書，會議的召開程序符合法律、法規、《規范意見》及《公司章程》的規定；出席股東大會的人員資格合法、有效；股東大會表決程序合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師出具的法律意見書；

　　特此公告。

　　二 ＯＯ四年五月十二日