| 廣州友誼(000987)2003年年度股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月13日 02:24 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、會議召開和出席情況 2003年年度股東大會于2004年5月12日在友誼商業(yè)大廈15樓召開，到會股東及股東代
二、提案審議情況 會議以記名投票表決的方式逐項審議通過如下決議： （一）普通決議 1、審議并通過公司2003年度董事會工作報告 同意151,294,235股，占與會股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。 2、審議并通過公司2003年年度報告 同意151,294,235股，占與會股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。 3、審議并通過公司2003年度監(jiān)事會工作報告 同意151,294,235股，占與會股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。 4、審議并通過公司2003年度財務決算報告 同意151,294,235股，占與會股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。 5、審議并通過公司2003年年度利潤分配預案 同意151,294,235股，占與會股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。 6、審議并通過《關于<股權激勵辦法>的議案》 同意151,294,235股，占與會股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。 7、審議并通過《關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所為公司審計機構及決定其報酬的議案》 同意151,294,235股，占與會股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。 （二）特別決議 審議并通過《關于修改<公司章程>部分章節(jié)的議案》 同意151,294,235股，占與會股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。 三、律師出具的法律意見 廣東合盛律師事務所蘇斌律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司2003年年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序與相關事宜符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，股東大會決議合法有效。 四、備查文件 1、廣州友誼商店股份公司2003年年度股東大會會議紀要及決議； 2、廣東合盛律師事務所出具的關于2003年年度股東大會的法律意見書。 特此公告。 董 事 會 二OO四年五月十二日 |
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