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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任。
2003年度股東大會于2004年5月12日在公司會議室舉行，會議由公司董事長唐軍先生主持。出席會議的股東3名，代表股份6948.402萬股，占公司總股本的33.31%，符合《公司法》和公司章程的規定。會議經審議，以投票表決方式通過如下決議：
一、以6948.402萬股同意（占本次會議總有效表決票數的100%），0萬股反對（占本次會議總有效表決票數的0%），0萬股棄權（占本次會議總有效表決票數的0%），審議通過公司2003年度董事會工作報告。
二、以6948.402萬股同意（占本次會議總有效表決票數的100%），0萬股反對（占本次會議總有效表決票數的0%），0萬股棄權（占本次會議總有效表決票數的0%），審議通過公司2003年度監事會工作報告。
三、以6948.402萬股同意（占本次會議總有效表決票數的100%），0萬股反對（占本次會議總有效表決票數的0%），0萬股棄權（占本次會議總有效表決票數的0%），審議通過公司2003年度財務決算報告。
四、以6948.402萬股同意（占本次會議總有效表決票數的100%），0萬股反對（占本次會議總有效表決票數的0%），0萬股棄權（占本次會議總有效表決票數的0%），審議通過公司2003年度利潤分配方案。
五、以6948.402萬股同意（占本次會議總有效表決票數的100%），0萬股反對（占本次會議總有效表決票數的0%），0萬股棄權（占本次會議總有效表決票數的0%），審議通過修改公司章程的議案。
六、由于本項議案涉及關聯交易，首創置業股份有限公司作為關聯方放棄在股東大會對本議案的投票權，本議案有效表決票數為1419.9萬股。
以1419.9萬股同意（占本次會議總有效表決票數的100%），0萬股反對（占本次會議總有效表決票數的0%），0萬股棄權（占本次會議總有效表決票數的0%），審議通過關于首創置業股份有限公司對我公司控股子公司北京星泰房地產開發有限公司進行增資的關聯交易議案。
本次股東大會經北京競天公誠律師事務所張緒生律師見證并出具法律意見書，主要內容：2003年度股東大會的召集、召開，出席人員的資格及會議表決程序均符合中國法律法規和公司章程的規定，合法有效；本次股東大會未有股東提出新的提案；本次股東大會通過的各項決議均合法有效。
特此公告。
2004年5月12日
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