| 湘計算機(000748)2003年年度股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月13日 02:24 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、會議召開和出席情況 2003年年度股東大會于2004年5月12日上午在長沙神農大酒店北京廳會議室召開。本
二、提案審議情況 出席本次臨時股東大會的股東對本次會議的議案進行了認真的審議，大會以記名投票方式審議并通過了以下議案： 1、公司2003年度董事會工作報告 表決結果：同意136,486,030股，占出席會議股份總數的100%。 2、公司2003年度監事會工作報告 表決結果：同意136,486,030股，占出席會議股份總數的100%。 3、公司2003年度財務決算報告 表決結果：同意136,486,030股，占出席會議股份總數的100%。 4、公司2003年度利潤分配議案 經湖南開元有限責任會計師事務所審計：本公司2003年度共實現凈利潤3,016,600.14元。根據《公司章程》規定，提取10%的法定公積金、10%的法定公益金、5%的任意盈余公積金（共計提5,498,882.24元，含子公司計提數），余下凈利潤為-2,482,282.10元，加上上年度未分配利潤-214,825.52元(調整后的數據)，本次未分配利潤合計為-2,697,107.62元。公司決定2003年度不進行利潤分配，不進行公積金轉增股本。 表決結果：同意136,486,030股，占出席會議股份總數的100%。 5、關于續聘湖南開元有限責任會計師事務所的議案 表決結果：同意136,486,030股，占出席會議股份總數的100%。 三、律師出具的見證意見 湖南啟元律師事務所律師為本次股東大會出具了律師見證書，其結論性意見為：公司2003年年度股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》（2000年修訂）及其它法律、法規、規范性文本以及《公司章程》的有關規定；出席公司2003年年度股東大會的股東及其代理人均為公司董事會確定的股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其合法授權的委托代理人，出席會議股東及其代理人資格合法有效；公司2003年年度股東大會的表決程序合法有效。 四、備查文件 1、2003年年度股東大會決議 2、湖南啟元律師事務所為本次大會出具的律師見證書 3、公司第三屆董事會第五次會議決議公告 4、公司章程 特此公告。 董事會 二○○四年五月十二日 |
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