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路橋建設(600263)第三屆董事會第一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月12日 06:00 上海證券報網絡版

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  上海浦東路橋建設股份有限公司第三屆董事會(以下簡稱“公司”)第一次會議于2004年5月10日下午在上海浦東龍東大道3000號張江集電港會展中心舉行,會議應出席董事15名,出席董事13名,李若山董事委托蔣鐵柱董事代為行使表決權,黃永業董事因公未能出席。
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公司監事列席了會議,符合《公司法》、《公司章程》的有關規定,會議合法有效。會議由葛培健先生主持。經與會董事審議,通過了如下決議:

  一、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》

  會議選舉葛培健先生為公司第三屆董事會董事長。

  二、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》

  會議選舉了各專門委員會的委員,結果如下:

  1、戰略與投資決策委員會委員:葛培健先生、王方華先生、孫立軍先生、蔡明橋先生、沈錦林先生,其中葛培健先生為主任委員;

  2、審計委員會委員:李若山先生、顧功耘先生、李德明先生,其中李若山先生為主任委員;

  3、提名委員會委員:蔣鐵柱先生、顧功耘先生、葛培健先生,其中蔣鐵柱先生為主任委員;

  4、薪酬與考核委員會委員:李若山先生、蔣鐵柱先生、葛培健先生,其中李若山先生為主任委員。

  三、審議通過了《關于聘任公司高管人員的議案》

  1、經董事長提名,董事會聘任王慶國先生為公司總經理,聘任董漢有先生為公司董事會秘書,任期三年。

  2、經總經理提名,董事會聘任陳愛民先生、羅芳艷女士為公司副總經理,張信如女士為公司總會計師,任期三年。

  王慶國先生、陳愛民先生、羅芳艷女士、張信如女士、董漢有先生簡歷見附件一;公司獨立董事關于聘任公司新一屆高級管理人員的獨立意見見附件二。

  四、審議通過了《公司總經理2004年度經營目標責任書的議案》

  五、審議通過了《關于運用閑置資金的議案》

  為了提高上市募股短期閑置資金的使用效益,在保證資金安全的前提下,公司擬將上述閑置資金單筆不超過3700萬元,連續12個月累計不超過11000萬元用本公司帳戶,自營短期國債回購,并在正式實施前提交股東大會審議。

  六、審議通過了《關于為普安公司提供貸款擔保的議案》

  內容詳見臨時公告2004-006號。

  特此公告。

  上海浦東路橋建設股份有限公司董事會

  二○○四年五月十日

  附件一:王慶國先生、陳愛民先生、羅芳艷女士、張信如女士、董漢有先生簡歷

  王慶國先生1964年出生,研究生學歷,工程師。曾任外高橋保稅區三聯發展有限公司工程部規劃科科長,浦東新區高東鎮副鎮長、黨委副書記,上海浦東發展(集團)有限公司黨委委員、人事部總經理。現任公司董事、黨委書記。

  陳愛民先生1969年出生,大專學歷,助理工程師。曾任上海浦東工程建設管理有限公司工程部主任、總經理助理,F任公司副總經理。

  羅芳艷女士1974年出生,碩士學歷,工程師。曾任上海浦東工程建設管理有限公司總經理助理,F任公司副總經理。

  張信如女士1945年出生,大學本科學歷,高級會計師。曾任湖北省黃石市鍛壓機床廠財務部會計、科長、總會計師,湖北省宜昌市中外合資湖北昌豐化纖工業有限公司總會計師,F任公司總會計師兼董事會秘書。

  董漢有先生,1963年出生,本科學歷,經濟師、統計師,F任公司董事會辦公室主任、行政管理部副經理。經過杜蘭大學 E MBA浦發班第一期百人培訓和上交所第十七期董事會秘書的培訓,獲相應培訓和資格證書。

  附件二:上海浦東路橋建設股份有限公司獨立董事關于聘任公司新一屆高級管理人員的獨立意見

  根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》的有關規定,我們作為上海浦東路橋建設股份有限公司之獨立董事,對第三屆董事會第一次會議聘任總經理、副總經理、總會計師、董事會秘書等事項,基于獨立判斷立場,發表如下意見:

  1、經審閱王慶國先生、陳愛民先生、羅芳艷女士、張信如女士、董漢有先生個人履歷及工作實績,未發現上述人員有《公司法》第57條、58條規定的情況,以及被中國證監會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除的現象,其任職資格合法。

  2、上述人員的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》有關規定,高管人員提名方式、聘任程序合法。

  3、經本人所能了解認為,上述人員的教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘任崗位的職責要求。

  獨立董事:蔣鐵柱、王方華、李若山、顧功耘、孫立軍

  二○○四年五月十日上海證券報






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