本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)2003年度股東大會于2004年5月11日在本公司辦公樓一樓會議室召開，會議由董事長劉天金先生主持。出席本次股東大會的股東(或股東代理人)共12人，代表股份255，925，980股，占公司股份總額的36.23%，符合《公

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司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。本次股東大會以記名表決方式，審議通過了以下決議：

　　1、審議通過《公司2003年度報告及摘要》

　　表決結果：同意255，925，980股，占到會股東代表股份的100%；無反對票；無棄權票。

　　2、審議通過《公司董事會2003年度工作報告》

　　表決結果：同意255，925，980股，占到會股東代表股份的100%；無反對票；無棄權票。

　　3、審議通過《公司監(jiān)事會2003年度工作報告》表決結果：同意255，925，980股，占到會股東代表股份的100%；無反對票；無棄權票。

　　4、審議通過了《關于個別認定計提減值及壞賬準備的議案》

　　表決結果：同意255，925，980股，占到會股東代表股份的100%；無反對票；無棄權票。

　　5、審議通過《公司2003年度財務決算報告》

　　表決結果：同意255，925，980股，占到會股東代表股份的100%；無反對票；無棄權票。

　　6、審議通過《公司2003年度利潤分配方案》

　　鑒于公司2003年度可分配利潤較少，考慮到公司發(fā)展需要，2003年度公司不進行利潤分配和公積金轉增股本，可分配利潤結轉下年度。

　　表決結果：同意255，925，980股，占到會股東代表股份的100%；無反對票；無棄權票。

　　7、審議通過了《關于修改公司章程的議案》

　　章程第一百零六條原為：“董事會運用公司資產所作出的風險投資權限，不超過公司最近一次經審計的凈資產值的10%，并應當建立嚴格的審查和決策程序；超過公司最近一次經審計的凈資產值的10%的重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。

　　董事會應謹慎地運用公司資產作對外擔保(含互保)，對外擔保余額，不超過公司最近一次經審計的凈資產值的50%；單項對外擔保額，不超過公司最近一次經審計的凈資產值的10%。超過上述的，必須報公司股東大會以特別決議批準。”

　　現修改為：“董事會運用公司資產所作出的風險投資權限，不超過公司最近一次經審計的凈資產值的10%，并應當建立嚴格的審查和決策程序；超過公司最近一次經審計的凈資產值的10%的重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。

　　董事會應謹慎地運用公司資產作對外擔保(含互保)，對外擔保應當取得董事會全體成員2/3以上簽署同意，或經股東大會批準。不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保。對外擔保余額，不超過公司最近一次經審計的凈資產值的50%；單項對外擔保額，不超過公司最近一次經審計的凈資產值的10%。超過上述的，必須報公司股東大會以特別決議批準。”

　　表決結果：同意255，925，980股，占到會股東代表股份的100%；無反對票；無棄權票。

　　8、審議通過公司《關于聘請會計師事務所及其年度審計報酬的議案》

　　同意繼續(xù)聘請福建華興有限責任會計師事務所為公司2004年度的財務審計機構，年度審計費用為45萬元。

　　表決結果：同意255，925，980股，占到會股東代表股份的100%；無反對票；無棄權票。

　　本次股東大會由福州至理律師事務所王新穎律師到會見證，并出具了法律意見書(閩理股證字[2004]第008號)。見證律師認為，本次大會的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，出席會議人員的資格、本次大會的表決程序均合法有效。

　　特此公告

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　二00四年五月十一日上海證券報