本公司及董事會與會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　廣東科達機電股份有限公司2003年年度股東大會于2004年5月10日在公司三樓會議室召開。出席大會的股東(代表)人數為13人，代表股份63，772，177股，占本公司總股本的64.07%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議有效。會議由董事長盧勤先生主持

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，公司董事、監事及高級管理人員列席了會議，與會股東經過審議，以投票表決的方式通過以下決議：

　　一、審議通過《公司2003年年度報告及摘要》。

　　贊成63，772，177股，反對0股，棄權0股，贊成股份占出席有效表決股份的100%。

　　二、審議通過《公司2003年度董事會工作報告》；

　　贊成63，772，177股，反對0股，棄權0股，贊成股份占出席有效表決股份的100%。

　　三、審議通過《公司2003年度監事會工作報告》。

　　贊成63，772，177股，反對0股，棄權0股，贊成股份占出席有效表決股份的100%。

　　四、審議通過《公司2003年度財務決算報告》。

　　贊成57，418，177股，反對0股，棄權6，354，000股，棄權股份占出席有效表決股份的9.96%，贊成股份占出席有效表決股份的90.04%。

　　五、審議通過《公司2004年度財務預算報告》。

　　贊成57，418，177股，反對0股，棄權6，354，000股，棄權股份占出席有效表決股份的9.96%，贊成股份占出席有效表決股份的90.04%。

　　六、審議通過《公司2003年度利潤分配方案》。經北京中喜會計師事務所有限責任公司審計，公司2003年凈利潤43，373，951.07元，根據《公司法》及《公司章程》的規定，按10%提取法定盈余公積金4，337，395.11元，按5%提取法定公益金2，168，697.55元后，本年度可供股東分配的利潤為36，867，858.41元，加上公司以前年度未分配利潤59，328，949.49元，減去發放現金股利和股票股利16，590，000.00元，累計可供股東分配的利潤總額為79，606，807.90元。

　　公司2003年度利潤分配方案為：以公司2003年12月31日的總股本99，540，000股為基數，向全體股東每10股派現金紅利3.00元(含稅)。

　　贊成63，573，436股，反對198，741股，棄權0股，反對股份占出席有效表決股份的0.31%，贊成股份占出席有效表決股份的99.69%。

　　七、審議通過《公司章程修正案》。

　　贊成63，772，177股，反對0股，棄權0股，贊成股份占出席有效表決股份的100%。

　　八、審議通過《股東大會議事規則修正案》。

　　贊成63，772，177股，反對0股，棄權0股，贊成股份占出席有效表決股份的100%。

　　九、審議通過《關于續聘中喜會計師事務所有限責任公司的議案》。

　　贊成63，772，177股，反對0股，棄權0股，贊成股份占出席有效表決股份的100%。

　　十、審議通過《公司2004年度董事、高管人員薪酬考核方案》。

　　贊成57，418，177股，反對0股，棄權6，354，000股，棄權股份占出席有效表決股份的9.96%，贊成股份占出席有效表決股份的90.04%。

　　北京市康達律師事務所婁愛東律師出具了對公司本次大會的法律意見書，其結論意見為：廣東科達機電股份有限公司2003年度股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《規范意見》及《公司章程》的有關規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的決議合法有效。

　　廣東科達機電股份有限公司

　　二 O O四年五月十日上海證券報