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　　中國化學建材股份有限公司(簡稱公司)2003年度股東大會于2004年5月11日上午9：00在北京市海淀區紫竹院南路2號公司會議室召開。會議由公司董事長曹江林先生主持，出席會議的股東及股東授權代表3人，代表股份22，234.56萬股，占公司總股份35，616.00萬股

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的62.43%，符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》等有關法律法規和《公司章程》的規定。經逐項審議，會議以記名投票方式表決通過了如下決議：

　　一、表決通過了2003年度報告及年度報告摘要

　　同意票22，234.56萬股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有表決權股份的100%。

　　二、表決通過了2003年度董事會工作報告

　　同意票22，234.56萬股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有表決權股份的100%。

　　三、表決通過了2003年度監事會工作報告

　　同意票22，234.56萬股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有表決權股份的100%。

　　四、表決通過了2003年度財務決算報告

　　同意票22，234.56萬股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有表決權股份的100%。

　　五、表決通過了2003年度利潤分配預案

　　經北京華證會計師事務所有限公司審計，公司2003年實現凈利潤71，255，219.67元，根據《公司章程》規定，提取10%的法定盈余公積金8，283，247.58元，提取5%的法定公益金454，972.35元，控股子公司中外合資企業巨石集團有限公司提取儲備基金6，115，589.12元，提取企業發展基金6，115，589.12元；加上年初未分配利潤32，265，398.81元，年末可供股東分配的利潤共計78，462，220.31元。

　　經本次股東大會表決通過，公司決定以公司2003年12月31日的總股本為基數，向全體股東按每10股送1股股票股利，派0.5元(含稅)現金股利，共計分配股利5，342.4萬元。

　　同意票22，234.56萬股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有表決權股份的100%。

　　六、表決通過了2003年度資本公積金轉增股本預案

　　經本次股東大會表決通過，公司決定以公司2003年12月31日總股本為基數，向全體股東按每10股轉增1股實施資本公積金轉增股本。

　　同意票22，234.56萬股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有表決權股份的100%。

　　七、表決通過了續聘華證會計師事務所有限公司為公司2004年度審計機構的議案經本次股東大會表決通過，公司決定續聘華證會計師事務所有限公司為公司2004年審計機構，并授權董事會根據2004年度審計工作業務量決定審計費用。

　　同意票22，234.56萬股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有表決權股份的100%。

　　八、表決通過了巨石集團有限公司投資設立巨石集團成都有限公司暨關聯交易的議案

　　經本次股東大會表決通過，同意公司控股子公司巨石集團有限公司出資3，825萬元，出資比例51%，投資設立巨石集團成都有限公司，并建設年產30，000噸中堿玻璃纖維池窯拉絲生產線。

　　同意票14，305.76萬股，反對票0股，棄權票0股，關聯股東回避表決，同意票占出席會議有表決權股份的100%。

　　九、表決通過了公司對控股子公司巨石集團有限公司增資的議案

　　經本次股東大會表決通過，同意公司和巨石集團有限公司其他股東同比例對巨石集團有限公司進行增資，公司增資額960.67萬美元。

　　同意票22，234.56萬股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有表決權股份的100%。

　　本次股東大會經北京市金誠律師事務所史克通律師現場見證并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集及召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會人員的資格及提出臨時提案的股東資格合法有效，股東大會所表決的議案均為董事會公告通知事項，本次股東大會的表決程序合法有效。

　　特此公告。

　　中國化學建材股份有限公司

　　2004年5月11日上海證券報