| 世茂股份(600823)第二十七次(臨時)會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月12日 06:00 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 上海世茂股份有限公司第三屆董事會第二十七次(臨時)會議于2004年5月10日下午在上海浦東新區(qū)世茂濱江花園會所多功能廳舉行。會議應到董事9名，實際出席6名，委托表決2名，公司4名監(jiān)事列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會董事經充分討論
一、關于同意公司轉讓所持有的世茂北外灘股份的決議；(詳見公司出售資產暨關聯(lián)交易公告) 二、關于同意公司轉讓所持有的世茂建設股份的決議；(詳見公司出售資產暨關聯(lián)交易公告) 三、關于同意召開公司2003年度(第十一次)股東大會的決議；(詳見公司股東大會通知) 特此公告。 上海世茂股份有限公司 董事會 2004年5月12日上海證券報 |
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