特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年5月11日在成都市中新街4

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9號(hào)錦貿(mào)大廈召開(kāi)，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共3人，代表7760萬(wàn)股股份，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)12260萬(wàn)股的63.30%，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、議題審議情況

　　本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)陳達(dá)彬先生主持，與會(huì)股東及股東授權(quán)委托代表經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　1、2003年董事會(huì)工作報(bào)告：同意7760萬(wàn)股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會(huì)股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100%，通過(guò)該議案。

　　2、2003年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告：同意7760萬(wàn)股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會(huì)股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100%，通過(guò)該議案。

　　3、2003年總經(jīng)理工作報(bào)告：同意7760萬(wàn)股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會(huì)股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100%，通過(guò)該議案。

　　4、2003年年度報(bào)告正文和摘要：同意7760萬(wàn)股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會(huì)股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100%，通過(guò)該議案。

　　5、2003年財(cái)務(wù)決算與預(yù)算報(bào)告：同意7760萬(wàn)股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會(huì)股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100%，通過(guò)該議案。

　　6、2003年度利潤(rùn)分配方案：同意7760萬(wàn)股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會(huì)股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100%，通過(guò)該議案。

　　經(jīng)四川華信(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)公司2003年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)驗(yàn)證，公司2003年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5，774，951.77元，按母公司凈利潤(rùn)6，253，648.12元的10%提取法定公積金625，364.81元，5%提取法定公益金312，682.41元后，加年初未分配利潤(rùn)39，985，119.78元，本次可供股東分配的利潤(rùn)為44，822，024.33元。為保證公司健康可持續(xù)性發(fā)展，擬定本年度利潤(rùn)不分配，亦不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。未分配利潤(rùn)，結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。

　　7、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)告：同意7760萬(wàn)股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會(huì)股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100%，通過(guò)該議案。

　　8、拉薩工程決算報(bào)告及工程結(jié)余資金的安排方案：同意7760萬(wàn)股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會(huì)股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100%，通過(guò)該議案。詳細(xì)情況見(jiàn)2004年4月9日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。

　　9、關(guān)于投資生物制藥生產(chǎn)線的報(bào)告：同意7760萬(wàn)股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會(huì)股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100%，通過(guò)該議案。

　　此項(xiàng)投資的詳細(xì)情況見(jiàn)2004年4月9日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。

　　10、關(guān)于《公司章程》的修訂議案：同意7760萬(wàn)股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占參會(huì)股東持有有表決權(quán)股數(shù)的100%，通過(guò)該議案。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　四川安序律師事務(wù)所出具的《四川安序律師事務(wù)所關(guān)于西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司2003年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》認(rèn)為：西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)，出席大會(huì)人員的資格及表決程序等有關(guān)事項(xiàng)均符合法律、法規(guī)和西藏藥業(yè)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、律師法律意見(jiàn)書(shū)；

　　西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司

　　2004年5月11日上海證券報(bào)