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*ST圣地(600749)第三屆董事會第五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月12日 06:00 上海證券報網絡版

　　西藏圣地股份有限公司第三屆董事會第五次會議于2004年4月28日以通訊方式召開。歐陽旭董事長主持會議，應參加表決董事11人，實際參加表決及委托表決10人。董事王運金因出差缺席。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

　　會議審議通過如下決議：

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　　1、公司對巴松錯項目進行前期籌備工作；

　　公司擬對4 A級景區巴松錯旅游風景區進行開發，決定該項目前期籌備工作由蘇平負責。

　　經過協商，公司于2004年3月與西藏工布江達縣人民政府簽署協議，協議具體內容如下：

　　公司將出資購置環保車、游艇在景區使用，并出資建設停車場和碼頭，在巴松錯旅游總體規劃獲得批準后，公司將嚴格按照總體規劃及詳規和環境、生態保護等方面的要求開發巴松錯旅游設施。根據詳規公司在2006年前將對景區投資達7000萬？？？1.5億元，景區內的經營采取誰投資，誰受益，并按照稅收屬地的原則，所有稅收就地納稅。景區收費統一采用一票制的方式，其中環保車費價格由物價部門批準，淡、旺季按照物價部門制定的標準浮動。

　　2、對巴松錯投資項目的議案提請股東大會審議。

　　特此公告

　　西藏圣地股份有限公司董事會

　　2004年4月28日上海證券報