本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本次股東大會沒有提出新提案及議案變更的情況。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司(下稱公司)2003年年度股東大會于2004年5月11日上午

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10：30時在本公司會議室召開。關于召開本次股東大會會議通知的公告已刊登于2004年3月26日的《上海證券報》，出席會議的股東代表共計5人，共計代表股份11050萬股，占公司股份總數16050萬股的68.85%。公司董事、監(jiān)事及高管人員列席了會議，會議由董事長馮國勝先生主持。公司聘請?zhí)礻柭蓭熓聞账鶙钣嘘懧蓭煶鱿�本次會議并進行見證。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議對各項議案進行了逐項審議，并以記名投票表決方式，形成了如下決議：

　　1、審議通過了《公司2003年度董事會工作報告》的議案

　　該議案經表決，同意11050萬股，占有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、審議通過了《公司2003年度監(jiān)事會工作報告》的議案

　　該議案經表決，同意11050萬股，占有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、審議通過了《公司2003年度財務決算報告》的議案

　　該議案經表決，同意11050萬股，占有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。

　　4、審議通過了《公司2003年度利潤分配方案》的議案

　　1)本年度利潤不向股東分配，結轉至下年。經五洲聯(lián)合會計師事務所審計，截止2003年12月31日，公司共實現主營業(yè)務收入82，758，836.00元，凈利潤16，150，216.93元，按10%提取的法定盈余公積金1，486，638.84元，提取10%的法定公益金1，486，638.84，提取10%的任意盈余公益金1，219，230.36元，加計以前年度未分配利潤36，132，919.99元，2003年度實際可供分配的利潤為48，090，628.88元。根據公司業(yè)務發(fā)展的具體情況，公司董事會決定本年度內利潤不向股東分配，結轉下年。

　　該項經表決，同意8787.21萬股，占有效表決權股份數的79.52%；反對2262.79萬股，占有效表決權股份數的20.48%;棄權0股。

　　2)本年度資本公積不轉增股本。

　　該項經表決，同意8787.21萬股，占有效表決權股份數的79.52%；反對0股;棄權2262.79萬股，占有效表決權股份數的20.48%。

　　5、審議通過了《公司關于續(xù)聘請會計師事務所及支付其報酬》的議案

　　公司在2004年續(xù)聘天津五洲聯(lián)合會計師事務所承擔公司各項審計工作，并續(xù)簽聘任合同，聘期為一年。

　　該項經表決，同意11050萬股，占有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。

　　公司2003年度支付其審計費用為30萬元。

　　該項經表決，同意11050萬股，占有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。

　　6、審議通過了《阿里肯先生辭去第二屆董事會董事職務并增補一名董事》的議案

　　同意董事阿里肯先生因個人原因向公司董事會提交了辭去其所任的新疆庫爾勒香梨股份有限公司第二屆董事會董事職務的申請。

　　該項經表決，同意11050萬股，占有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。

　　同意選舉張素云女士為公司第二屆董事會董事(個人簡歷附后)。

　　該項經表決，同意8787.21萬股，占有效表決權股份數的79.52%；反對2262.79萬股，占有效表決權股份數的20.48%;棄權0股。

　　7、審議通過了《關于調整〈公司章程〉相關條款》的議案

　　該議案經表決，同意11050萬股，占有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。

　　公司聘請?zhí)礻柭蓭熓聞账鶙钣嘘懧蓭煶鱿�了本次年度股東大會，并出具了《法律意見書》，認為：公司本次年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)范意見》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　特此公告！

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　2004年5月11日

　　附：

　　個人簡歷

　　張素云，女，漢族，1965年出生。大學學歷，高級會計師。曾任新疆烏魯木齊市躍進鋼鐵廠財務科會計、主管會計，新疆雪百真實業(yè)(集團)有限公司董事、總會計師、財務部經理，新疆雪百真純水有限公司財務部經理�，F任新疆庫爾勒香梨股份有限公司財務總監(jiān)。上海證券報