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通化葡萄酒股份有限公司二○○三年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月11日 06:04 上海證券報網絡版

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　通化葡萄酒股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月10日在通化葡萄酒股份有限公司一樓會議室召開，出席會議股東3名，代表股份80000000股，占公司股份總額140，000，000股的57.14%，符合《公司法》和《公司章程》的規定，大會逐項審議通過以下決議：

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　　一、同意票80000000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席股東所持表決權的100%，審議通過了2003年度董事會工作報告；

　　二、同意票80000000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席股東所持表決權的100%，審議通過了2003年度監事會工作報告；

　　三、同意票80000000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席股東所持表決權的100%，審議通過了2003年度財務決算報告及公司2004年財務預算報告；

　　四、同意票80000000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席股東所持表決權的100%，審議通過了2003年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本的預案；

　　五、同意票80000000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席股東所持表決權的100%，審議通過了關于續聘會計師事務所及報酬的議案；

　　六、同意票80000000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席股東所持表決權的100%，審議通過了修改《公司章程》的議案；

　　七、同意票80000000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席股東所持表決權的100%，審議通過了修訂《股東大會議事規則》的議案；

　　八、同意票80000000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席股東所持表決權的100%，審議通過了關于《設立董事會提名、審計、戰略、薪酬與考核四個委員會》的議案。

　　本次年度股東大會聘請吉林吉人律師事務所律師郭淑芬女士進行法律見證，并出具了法律意見書。

　　吉林吉人律師事務所法律意見書結論：出席本次年度股東大會的人員資格、表決程序及股東大會決議合法有效。

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　二○○四年五月十日上海證券報