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廣西紅日(000662)董事會四屆六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月11日 02:14 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　董事會四屆六次會議于2004年5月8日以通訊表決方式召開。應到會的董事9人，實際到會的董事9人。出席會議人數超過董事總數的二分之一，表決有效。會議審議并形成了如下決議：

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　　一、9票贊成，0票反對，0票棄權通過了：《關于聘任柳俊濤先生為公司副總經理的議案》；

　　二、9票贊成，0票反對，0票棄權通過了：《關于同意鄧文格先生辭去公司總會計師職務的議案》。

　　依據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司獨立董事王炬先生、祝衛先生、吳真先生對聘任柳俊濤先生為公司副總經理發表獨立意見如下：其聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，表決程序也合法有效，柳俊濤先生具備擔任公司副總經理的任職資格和條件，并符合國家的相關政策法規。本獨立董事完全同意。

　　特此公告。

　　董事會

　　二○○四年五月十一日

　　附：簡歷

　　柳俊濤，男，現年36歲，大學本科學歷，在職研究生。曾任甘肅省建設銀行科員、縣支行副行長等職。歷任海口農工貿（羅牛山）股份有限公司董事會秘書、董事、副總經理兼董事會秘書之職。

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