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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告中的虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司于2004年5月8日接到第一大股東深圳市建設控股投資公司（以下簡稱“建設控股”）通知，建設控股于2004年4月30日晚7時與江西聯泰實業有限公司（以下簡稱“江西聯泰”）、深圳市聯泰房地產開發有限公司（以下簡稱“深圳聯泰”）就本公司國有股份轉
讓事宜在深圳市正式簽署了《股份轉讓協議》。
根據《公司法》、《證券法》、《股票發行與交易管理暫行規定》、《上市公司持股變動信息披露管理辦法》以及《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，現將有關事項公告如下：
一、建設控股將合計轉讓本公司67,049,651股國有股（占深長城總股本比例的28%），其中向江西聯泰轉讓本公司44,795,872股國有股（占深長城總股本比例的18.71%），向深圳聯泰轉讓22,253,779股國有股（占深長城總股本比例的9.29%）；每股轉讓價格的確定以深長城2003年12月31日為基準日經審計的每股凈資產值5.81元為基礎，溢價12.91%,轉讓價格為6.56元，本次股份轉讓價款總額共計人民幣439,845,711元。最終轉讓價格需經國務院國有資產監督管理委員會批準。
二、本次股份轉讓的支付方式為：在本協議簽署之日起5個工作日內，受讓方江西聯泰和深圳聯泰支付出讓方建設控股全部股份轉讓價款的40％；受讓方先期支付的誠意金人民幣1,000萬元折抵相應數額的股份轉讓價款；國資委批準本次轉讓并獲得建設控股書面通知之日起5個工作日內，受讓方支付出讓方全部股份轉讓價款的40％；股份轉讓價款的余額自標的股份在中國證券登記結算機構過戶至受讓方名下之日起，5個工作日內付清。
三、若本次股份轉讓成功，建設控股將持有本公司83,333,496股國有股，持股比例占深長城總股本的34.80%，仍為本公司第一大股東；江西聯泰將持有本公司44,795,872股，持股比例占深長城總股本的18.71%，成為本公司第二大股東；深圳聯泰將持有本公司22,253,779股，持股比例占深長城總股本的9.29%，成為本公司第三大股東。
四、本次股份轉讓協議待國家有關部門批準后正式實施，有關報批手續正在積極辦理之中。本公司將嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司持股變動信息披露管理辦法》等法律法規的規定，認真履行信息披露義務，及時公告本次股份轉讓事宜的進展情況。
特此公告。
深圳市長城地產（集團）股份有限公司董事會
二○○四年五月十日
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