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太工天成(600392)2003年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月11日 02:14 證券時報

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　二○○三年度股東大會于2004年5月7日在太原市新建南路5號山西大酒店二樓多功能廳召開，會議由公司董事長杜文廣先生主持。出席本次會議的股東和股東代理人5名，代表有效表決權股份48,300,000股，占公司總股本的比例為67.083%，公司董事、監事、高管人員

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及公司法律顧問列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》與《章程》的有關規定。會議以記名投票方式表決通過了以下議案：

　　一、會議以48,300,000股同意，占出席會議有效表決權的100%，0股棄權，0股反對，審議通過了《公司2003年度董事會工作報告》。

　　二、會議以48,300,000股同意，占出席會議有效表決權的100%，0股棄權，0股反對，審議通過了《公司2003年度監事會工作報告》。

　　三、會議以48,300,000股同意，占出席會議有效表決權的100%，0股棄權，0股反對，審議通過了《公司2003年度財務決算報告》。

　　四、會議以48,300,000股同意，占出席會議有效表決權的100%，0股棄權，0股反對，審議通過了《公司2003年度利潤分配預案》。

　　經山西天元會計師事務所（有限公司）審計，2003年度母公司實現凈利潤27,205,507.76元，依據《公司法》和《公司章程》規定，按10%提取法定盈余公積金2,720,550.78元，按5%提取法定公益金1,360,275.38元，加年初未分配利潤22,691,965.69元，本年度累計可供股東分配利潤共45,816,647.29元。

　　2003年度利潤分配方案為：以2003年末總股本72,000,000股為基數，用可供分配的利潤向全體股東每10股派發1.5元現金紅利（含稅），共計派發現金紅利為10,800,000.00元，剩余利潤35,016,647.29元結轉下一年度。

　　本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　本次股東大會經山西恒一律師事務所律師見證，并出具《法律意見書》認為，二○○三年度股東大會的召集及召開程序，出席會議人員的資格和會議的表決程序符合相關法律和《公司章程》的規定，本次股東大會表決結果合法有效。《法律意見書全文》披露于上海證券交易所www.sse.com.cn網站。

　　特此公告

　　董事會

　　二○○四年五月七日