二○○三年度股東大會于二○○四年五月九日上午9:00點在旅順鐵山鎮鐵山溫泉休閑村召開，會議由栗東生先生主持。5位股東或股東代表出席本次會議，代表股份6000萬股，占所有股東所持表決權數的65%，公司全體董事、監事出席了會議，公司高管人員列席了會議，公司聘請的律師出席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經大會審議并以記名投票表決方式逐項表決通過了如下決議：

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　　一、審議了《2003年度董事會工作報告》；

　　該議案有效表決股份為6000萬股，與會股東經投票表決最終以6000萬股贊成、零股反對、零股棄權的表決結果通過了該議案。

　　二、審議了《2003年度監事會工作報告》；

　　該議案有效表決股份為6000萬股，與會股東經投票表決最終以6000萬股贊成、零股反對、零股棄權的表決結果通過了該議案。

　　三、審議了《2003年度財務決算報告》；

　　該議案有效表決股份為6000萬股，與會股東經投票表決最終以6000萬股贊成、零股反對、零股棄權的表決結果通過了該議案。

　　四、審議了《2003年度利潤分配預案》；

　　2003年度凈利潤-28,668,245.15元，期初未分配利潤14,153,654.18元，期末未分配利潤-14,514,590.97元，本年度不進行分配。

　　該議案有效表決股份為6000萬股，與會股東經投票表決最終以6000萬股贊成、零股反對、零股棄權的表決結果通過了該議案。

　　五、審議了《2003年度報告及摘要》；

　　該議案有效表決股份為6000萬股，與會股東經投票表決最終以6000萬股贊成、零股反對、零股棄權的表決結果通過了該議案。

　　六、審議了續聘大連華連會計師事務所為公司2004年度財務審計機構的議案；

　　該議案有效表決股份為6000萬股，與會股東經投票表決最終以6000萬股贊成、零股反對、零股棄權的表決結果通過了該議案。

　　七、審議了《投資實施計劃暨發展規劃調整與實施計劃》；

　　該議案有效表決股份為6000萬股，與會股東經投票表決最終以6000萬股贊成、零股反對、零股棄權的表決結果通過了該議案。

　　八、審議了《關于部分董事變更的議案》

　　（一）公司董事栗東生先生、肖軍女士因工作變動原因辭去公司董事職務。

　　（二）選舉高銳峰女士、李正先生為公司董事。

　　與會股東進行投票表決，形成如下表決結果：

　　1、同意栗東生先生因工作變動原因辭去公司董事的申請，該議案有效表決股份為6000萬股，6000萬股贊成、零股反對、零股棄權。

　　2、同意肖軍女士因工作變動原因辭去公司董事的申請，該議案有效表決股份為6000萬股，6000萬股贊成、零股反對、零股棄權。

　　3、選舉高銳峰女士為公司董事會董事，該議案有效表決股份為6000萬股， 6000萬股贊成、零股反對、零股棄權。

　　4、選舉李正先生為公司董事會董事，該議案有效表決股份為6000萬股，6000萬股贊成、零股反對、零股棄權。

　　九、審議了《關于部分監事變更的議案》；

　　（一）公司監事高銳峰女士因工作變動原因辭去公司監事職務。

　　（二）選舉劉自剛先生為公司監事。

　　與會股東進行投票表決，形成如下表決結果：

　　1、同意高銳峰女士因工作變動原因辭去公司監事的申請，該議案有效表決股份為6000萬股，6000萬股贊成、零股反對、零股棄權。

　　2、選舉劉自剛先生為公司第二屆監事會監事，該議案有效表決股份為6000萬股， 6000萬股贊成、零股反對、零股棄權。

　　十、審議通過《提高公司資金使用效率與效益的議案》。

　　為提高公司資金使用效率與效益，使公司閑置資金能夠被充分利用并取得一定收益，授權公司管理層在本年度適時審慎地使用公司閑置資金進行諸如委托理財、購買國債、基金等短期投資行為，以提高資金綜合使用效率和效益。本年度公司進行上述短期投資的資金一次不得超過人民幣伍仟萬元整，累計不得超過人民幣壹億伍仟萬元整。有關上述短期投資事項將在管理層根據授權具體實施時詳細公告。

　　本次大會經北京市康達律師事務所楊健律師見證并出具法律意見書。

　　律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議通過的決議合法有效。

　　特此公告！

　　二OO四年五月九日