| 大連圣亞(600593)2004年度第三次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月11日 02:14 證券時報 | |||||||||
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第二屆董事會二OO四年第三次會議，于2004年5月9日在旅順鐵山鎮鐵山溫泉休閑度假村會議室舉行，會議由公司副董事長周昱今先生主持，會議應到董事九人，實到董事九人。三名監事列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。與會董事經舉手表決，最終以九票贊成，零票反對，零票棄權的表決結果，形成如下決議： 選舉趙偉先生為公司董事會董事長。
本次會議的召開與表決完全符合《中華人民共和國公司法》與《公司章程》的有關規定，表決結果真實有效。 特此公告！ 董事會 二OO四年五月九日 |
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