襄陽軸承三屆十次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　三屆十次董事會會議于2004年5月9日在公司辦公樓一樓會議室召開，會議應到董事5人，實到5人。會議由董事長周霽先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經過認真審議，形成了如下決議：

　　1、根據董事長周霽先生提名，聘任殷敬民先生為公司總裁（簡歷附后）；

　　2、根據公司總裁殷敬民先生提名，聘任高少兵先生為公司常務副總裁，聘任張雷先生為公司副總裁。高少兵先生不再擔任公司總經理職務，張雷先生不再擔任公司副總經理職務。

　　獨立董事同意上述提名。

　　附：殷敬民先生簡歷

　　殷敬民，男，50歲，1982年畢業于武漢科技大學，獲學士學位，1983年至1987年任武鋼熱軋廠團委書記，1988年調武鋼焊管總廠任廠長，2000年起，任湖北格林柯爾環保節能工程有限公司副總裁，有長期的工業企業管理經驗。

　　特此公告

　　董 事 會

　　二〇〇四年五月九日