本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　（以下簡稱“本公司”）董事會第四屆第十七次會議（以下簡稱“本次會議”）于2004年5月10日下午在本公司會議室召開。本次會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事5人，另有2名獨(dú)立董事采取傳簽方式。本次會議符合《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由

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李健先生主持。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議并表決，通過了如下決議：

　　審議并通過了召開臨時股東大會的議案。

　　經(jīng)研究決定，董事會提議于2004年6月11日上午9:30在本公司會議室召開2004年第一次臨時股東大會。

　　現(xiàn)將本公司2004年度第一次臨時股東大會的相關(guān)事宜通知如下：

　　會議召開時間和期限：2004年6月11日（星期五）上午9：30，會期半天

　　會議地點(diǎn)：長沙市芙蓉中路海東青大廈16樓會議室

　　會議審議的議案：

　　1)審議《關(guān)于變更公司名稱議案》

　　公司的主營業(yè)務(wù)由原來的人造革及相關(guān)產(chǎn)品拓展為形成以人造革及相關(guān)產(chǎn)品、鋁材及相關(guān)產(chǎn)品為兩大核心的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，經(jīng)2004年董事會第四屆十六次會議討論通過，認(rèn)為公司現(xiàn)有名稱已不符合公司的經(jīng)營現(xiàn)狀，也不適應(yīng)公司未來的發(fā)展方向。為此，董事會建議將公司名稱變更為“湖南力瑞新材料集團(tuán)股份有限公司”。特提請股東大會審議批準(zhǔn)。（詳見2004年4月22日《證券時報》）

　　2)變更《公司章程》的議案。

　　公司名稱變更后，《公司章程》將作相應(yīng)的修改：

　　原《章程》：“第四條 公司注冊名稱：（中文全稱）

　　（英文全稱）HUNAN ANSU CO.,LTD”

　　修改為：“第四條 公司注冊名稱：（中文全稱）湖南力瑞新材料集團(tuán)股份有限公司

　　（英文全稱）HUNAN LIBERAL NEW MATERIALpuorgCO.,LTD”

　　會議出席對象：

　　公司董事、監(jiān)事、董秘及其他高級管理人員；

　　凡在2004年5月18日（星期五）下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權(quán)出席本公司2004年度第一次臨時股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　會議登記事項(xiàng)：

　　登記手續(xù)：法人股東應(yīng)持有《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》或《社團(tuán)法人登記證書》復(fù)印件（加蓋公章）及能證明法人代表資格的有效證件和法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、股東賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；個人股東應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡，授權(quán)代理還必須持有授權(quán)委托書（格式附后）、委托人及代理人身份證原件和復(fù)印件、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記。異地股東可以在會議登記截止日（2004年5月25日）前用傳真或信函方式進(jìn)行登記。

　　登記地點(diǎn)：長沙市芙蓉中路海東青大廈16樓董事會秘書辦公室

　　登記時間：2004年5月22日至25日的工作時間

　　其它事項(xiàng)：會議為期半天，與會人員食宿及交通費(fèi)自理。

　　聯(lián) 系 人： 肖 偉

　　郵政編碼： 410005

　　聯(lián)系電話：（0731）4318808-776

　　傳 真：（0731）4315978

　　聯(lián)系地址： 長沙市芙蓉中路海東青大廈16樓

　　董事會秘書辦公室

　　特此公告。

　　董事會

　　2004年5月10日

　　附件一：授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托　先生（女士）代表本公司（本人）出席2004年度第一次臨時股東大會會議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托單位蓋章（委托人簽名或蓋章）：

　　委托單位法人代表簽名（委托人身份證號碼）：

　　委托單位（委托人）持股數(shù)：

　　委托單位（委托人）股東賬號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：　年月日

　　注：此格式的授權(quán)委托書剪報、打印、復(fù)印件有效。