本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　寶雞商場（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2003年度股東大會于2004年5月10日上午在寶雞國貿大酒店一樓會議室召開。出席會議的股東及股東代理人共27人，代表股份42446248股，占公司股份總數的26.47%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，大

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會由董事長魏存功先生主持。會議審議了列入議程的各項議案，經過投票表決，通過了如下決議：

　　一、通過公司《2003年度董事會工作報告》；

　　同意票42446248股，反對票0 股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權的100%。

　　二、通過公司《2003年度監事會工作報告》；

　　同意票42446248股，反對票0 股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權的100%。

　　三、通過公司《2003年度財務決算報告》；

　　同意票42446248股，反對票0 股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權的100%。

　　四、通過公司《2003年度利潤分配方案》；

　　經岳華會計師事務所有限責任公司審計，公司2003年度共實現凈利潤13,687,068.31元，根據《公司法》和本公司章程有關規定，分別按10%的比例提取法定公積金1,541,008.40元，5%的比例提取法定公益金770,504.20元，加上滾存未分配利潤118,711,677.98元，本次可供股東分配的利潤130,087,233.69元。

　　大會決定：以2003年末公司股份總數160,341,951股為基數，向全體股東每10股送紅股1股,每10股派發現金股利0.25元（含稅），合計分配股利20,042,743.88元，尚余未分配利潤110,044,489.82元，結轉至下一年度分配。

　　同意票42446248股，反對票0 股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權的100%。

　　五、通過公司《資本公積金轉增股本方案》；

　　以2003年末股份總數160,341,951股為基數，按每10股轉增1股，每股面值1元，共計轉增16,034,195股，轉增后資本公積金余額為340,739,392.09元。

　　同意票42446248股，反對票0 股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權的100%。

　　六、通過公司《董事、監事年薪實施辦法》（詳見2004年3月30日《中國證券報》、《證券時報》）；

　　同意票42446248股，反對票0 股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權的100%。

　　七、通過《公司章程修正案》（說明詳見http://www.cninfo.com.cn2003年12月13日本公司公告）；

　　同意票42446248股，反對票0 股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權的100%。

　　八、通過公司聘請會計師事務所的議案

　　岳華會計師事務所有限責任公司是具有證券從業資格的審計機構，該所已為本公司提供審計服務7年。決定續聘該所為公司2004年度審計機構，聘用期限一年，審計費用為18萬元（不含差旅費）。

　　同意票42446248股，反對票0 股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權的100%。

　　北京市嘉源律師事務所郭斌律師出席了本次股東大會，并進行現場見證，出具了法律意見書，認為本次股東大會召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　寶雞商場（集團）股份有限公司

　　二00四年五月十日