| 香港保險業易遇三類洗錢風險 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月08日 16:49 經濟參考報 | |||||||||
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港保監部門將全力打擊新華社香港電香港保險業監理專員袁銘輝近日表示，香港保險業監理處將全力打擊在保險領域的洗錢和恐怖分子融資活動，與本地各執法機構、國際組織和其它金融監管機構密切合作，就任何可疑交易互相通報。 袁銘輝說，洗錢者通常會購買人壽和投資相連保險產品，盡量將不法錢財混入金融體系之中。保監處將致力確保保險業內形成有效制度，以阻截、偵查和舉報洗錢個案。
據介紹，香港保險業容易遇到的洗錢風險有：一些保險公司未能識別由無關聯的第三者為保險產品付款、或以順序編號的支票及匯票付款等洗錢手法；若干保單容許客戶繳交額外保費，讓客戶在保單中自由存取資金，當資金被重新存入保單時，洗錢者已成功掩蓋該資金與犯罪活動之間的聯系。 香港保安局禁毒處禁毒專員余呂杏茜表示，內地與香港在反洗錢領域有著良好的合作，這種較為密切的合作關系在進一步加強。作者：劉詩平作者單位：新華社文章來源：經濟參考報發布日期：2004-5-8星 級： |
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