本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2004年第一次董事會議于2004年4月25日在公司證券部召開。應參加表決董事9人，實際表決董事8人。符合《公司法》及本公司章程的要求，會議審議并通過了如下決議：

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　　一、公司2003年年度報告及公司2003年年度報告摘要。

　　二、公司2003年度董事會工作報告。

　　三、公司2004年第一季度報告。

　　四、公司2003年度財務決算及利潤分配議案。

　　公司本年度利潤不分配也不進行公積金轉增股本。

　　五、續(xù)聘西安希格瑪有限責任會計師事務所為公司審計事務所。

　　六、提名公司獨立董事候選人。(簡歷見附件1)

　　公司獨立董事陳永忠認為提名獨立董事程序合法，候選人資格符

　　合有關獨立董事法規(guī)的要求，同意謝群為公司獨立董事候選人。

　　七、修改公司章程（詳見附件2）

　　八、審議通過關于對會計師事務所出具帶強調事項審計意見的專項說明(詳見附件3)

　　特此公告。

　　董事會

　　2004年4月25日

　　附件1：

　　獨立董事簡歷

　　謝群：男，漢族，1963年7月22日出生，碩士學歷。

　　1981年10月－1984年1月解放軍88735部隊任戰(zhàn)士；

　　1984年5月－1993年5月工行西安分行土門支行任柜員、主任、團委書記；

　　1993年5月至今在華夏證券、西安、蘭州、重慶部任部門經理，營業(yè)部經理，管理總部總經理，分公司常務副總經理。

　　附件2：

　　修改公司章程內容

　　根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及哈爾濱證券監(jiān)管特派員辦事處《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》要求，公司擬對《公司章程》做如下修改：

　　1、在第一百二十條后增加一條：

　　上市公司全體董事應當審慎對待和嚴格控制對外擔保產生的債務風險，并對違規(guī)或失當的對外擔保產生的損失依法承擔連帶責任�？毓晒蓶|及其他關聯(lián)方不得強制上市公司為他人提供擔保。

　　上市公司對外擔保應當遵守以下規(guī)定：

　�。�1）上市公司不得為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保。

　　（2）上市公司對外擔�？傤~不得超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產的50%。

　　（3）上市公司《章程》應當對對外擔保的審批程序、被擔保對象的資信標準做出規(guī)定。對外擔保應當取得董事會全體成員2/3以上簽署同意，或者經股東大會批準；不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保。

　�。�4）上市公司對外擔保必須要求對方提供反擔保，且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。

　　2、《公司章程》修改后相應條款序號順延。

　　附件3：

　　鑒于本公司與牡丹江熱電有限公司（原牡丹江熱電廠）簽訂的“關于牡丹江熱電廠2號發(fā)電機組之委托經營協(xié)議”已于2003年11月到期，同時2號發(fā)電機組是牡丹江熱電有限公司（原牡丹江熱電廠）整體機組的一部分，并且與本公司的主業(yè)無關聯(lián)，因此現(xiàn)階段本公司正積極與牡丹江熱電有限公司協(xié)商，力爭2004年度內將2號機組處置給牡丹江熱電有限公司。