|
第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2004年4月26日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)際參與表決的董事11人，因公出差未表決的董事2人。會(huì)議審議通過了如下決議：
一、審議通過了公司2004年第一季度報(bào)告；
二、根據(jù)公司新的組織架構(gòu)，為精簡機(jī)構(gòu)，提高決策效率，經(jīng)總經(jīng)理提議，同意免
去蔡?hào)|偉先生、陳忠海先生副總經(jīng)理職務(wù)；
三、根據(jù)公司新的組織架構(gòu)，為精簡機(jī)構(gòu)，提高決策效率，經(jīng)總經(jīng)理提議，同意免去陳婭玲女士、劉建勛先生總經(jīng)理助理職務(wù)；
四、經(jīng)總經(jīng)理提名，決定聘認(rèn)楊 軍先生為公司副總經(jīng)理。
本公司獨(dú)立董事就第四項(xiàng)決議發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為聘任楊軍先生為公司副總經(jīng)理，其任職資格合法，提名方式、聘任程序合法，且楊軍先生現(xiàn)兼公司總工程師，其學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷和目前的身體狀況能夠滿足所聘任的崗位職責(zé)的需求,對(duì)全面加強(qiáng)公司管理特別是加強(qiáng)技術(shù)管理創(chuàng)新工作有利。（楊軍先生簡歷因已在招股說明書中披露過，故此處略）
特此公告
董事會(huì)
2004年4月27日
| 
