本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本次會(huì)議有新提案提交表決。公司第一大股東江西堆花酒業(yè)有限責(zé)任公司（持股比例26.29%）于2004年4月2日向公司董事會(huì)提交了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆的提案》。經(jīng)公司董事會(huì)2004年4月13日會(huì)議審核，同意將該提案提交本次會(huì)議表決（提案具體內(nèi)容刊登在2004年4月

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15日的《證券時(shí)報(bào)》上）。

　　本次會(huì)議無否決或修改提案的情況。

　　一、會(huì)議的召開和出席情況

　　（以下簡稱：公司）2003年度股東大會(huì)于2004年4月26日上午9：30在深圳市深南中路1027號新城大廈8樓本公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議到會(huì)股東及股東代表4人，代表股份57,438,850股，占公司總股本的51.35%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長魏興毅先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和見證律師列席了本次會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　大會(huì)采取記名投票表決的方式，審議通過了如下決議：

　　（一） 審議通過了《公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　贊成票57,438,850股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持表決權(quán)股份的100 %，棄權(quán)票 0 股，反對票 0 股。

　　（二）審議通過了《公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　贊成票57,438,850股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持表決權(quán)股份的100 %，棄權(quán)票 0 股，反對票 0 股。

　　（三）審議通過了《公司2003年年度報(bào)告及其摘要》；

　　贊成票57,438,850股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持表決權(quán)股份的100 %，棄權(quán)票0 股，反對票0 股。

　　（四）審議通過了《公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　贊成票57,438,850股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持表決權(quán)股份的100 %，棄權(quán)票0 股，反對票0 股。

　　（五）審議通過了《公司2003年度利潤分配預(yù)案》；

　　經(jīng)深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本年度實(shí)現(xiàn)凈利潤為1,177,845.63元。由于以前年度的重大虧損尚未彌補(bǔ)，會(huì)議決定公司2003年凈利潤不提取法定盈余公積金及公益金，全部用于彌補(bǔ)以前年度虧損。彌補(bǔ)后公司的累計(jì)虧損仍有-107,827,080.79元，留待以后年度彌補(bǔ)。會(huì)議同時(shí)決定公司2003年不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)。

　　贊成票57,438,850股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持表決權(quán)股份的100 %，棄權(quán)票 0 股，反對票0 股。

　　（六）審議通過了《關(guān)于聘請2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案；

　　會(huì)議決定聘請深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2004年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

　　贊成票57,438,850 股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持表決權(quán)股份的100 %，棄權(quán)票 0 股，反對票0 股。

　　（七）審議通過了公司第一大股東江西堆花酒業(yè)有限責(zé)任公司（持股比例26.29%）提交的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆的提案》。

　　公司第四屆監(jiān)事會(huì)由3名成員組成，其中股東代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。

　　贊成票57,438,850 股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持表決權(quán)股份的100 %，棄權(quán)票0 股，反對票0 股。

　　會(huì)議選舉羅江濤先生（簡歷已刊登在2004年2月15日的《證券時(shí)報(bào)》上）為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，任期三年。

　　贊成票57,438,850 股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持表決權(quán)股份的100 %，棄權(quán)票 0 股，反對票 0 股。

　　會(huì)議選舉歐黃建先生（簡歷已刊登在2004年2月15日的《證券時(shí)報(bào)》上）為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，任期三年。

　　贊成票57,438,850股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持表決權(quán)股份的100 %，棄權(quán)票0 股，反對票0 股。

　　公司股東代表監(jiān)事羅江濤先生、歐黃建先生和公司職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事陳育彪先生共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。

　　三、律師出具的法律意見書

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)由四川泰和泰律師事務(wù)所王華學(xué)律師現(xiàn)場見證。律師認(rèn)為：本公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《規(guī)范意見》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2003年度股東大會(huì)決議；

　　2、公司2003年度股東大會(huì)法律意見書。

　　特此公告

　　董事會(huì)

　　2004年4月26日