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提名人中泰凱馬股份有限公司董事會就提名梅均先生、張銀杰女士為中泰凱馬股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與中泰凱馬股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后做出的，被提名人以書面同意出任中泰凱馬股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人
(附：獨立董事候選人聲明)，提名人認為被提名人：
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合中泰凱馬股份有限公司章程規定的任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性；
1、被提名人及其直系家屬、主要社會關系均不在中泰凱馬股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系家屬不是直接或間接持有中泰凱馬股份有限公司已發行股份1%的股東，也不是中泰凱馬股份有限公司前十名股東；
3、被提名人及其直系家屬不是直接或間接持有中泰凱馬股份有限公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在中泰凱馬股份有限公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為中泰凱馬股份有限公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
四、包括中泰凱馬股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分。本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：中泰凱馬股份有限公司董事會
二00四年四月十七日
中泰凱馬股份有限公司董事會
獨立董事候選人聲明
根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導性意見》(以下簡稱《指導意見》)的有關規定，本人就任職中泰凱馬股份有限公司獨立董事事宜作出聲明如下：
1、本人完全清楚獨立董事的職責；
2、本人具備《指導意見》中規定的行使獨立董事職權相適應的任職條件，且不存在《指導意見》中規定不得擔任公司獨立董事的情形。
3、本人與中泰凱馬股份有限公司及主要股東之間不存在任何影響本人獨立客觀判斷的關系。
4、本人的職業、學歷、職稱、詳細工作經歷及全部兼職情況均已向中泰凱馬股份有限公司董事會披露，不存在重大隱瞞或遺漏。
5、本人作為獨立董事，將忠實履行職責，維護公司整體利益，尤其關注中小股東的合法權益不受損害。
6、本人保證上述聲明是真實、完整和準確的，不存在任何遺漏、虛假陳述或誤導成分，本人完全明白做出虛假聲明可能導致的后果。
7、中國證監會可以根據本人聲明所提供的資料，評估本人是否適宜擔任中泰凱馬股份有限公司獨立董事。
聲明人： 張銀杰
二00四年四月十七日
中泰凱馬股份有限公司董事會
獨立董事候選人聲明
根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導性意見》(以下簡稱《指導意見》)的有關規定，本人就任職中泰凱馬股份有限公司獨立董事事宜作出聲明如下：
1、本人完全清楚獨立董事的職責；
2、本人具備《指導意見》中規定的行使獨立董事職權相適應的任職條件，且不存在《指導意見》中規定不得擔任公司獨立董事的情形。
3、本人與中泰凱馬股份有限公司及主要股東之間不存在任何影響本人獨立客觀判斷的關系。
4、本人的職業、學歷、職稱、詳細工作經歷及全部兼職情況均已向中泰凱馬股份有限公司董事會披露，不存在重大隱瞞或遺漏。
5、本人作為獨立董事，將忠實履行職責，維護公司整體利益，尤其關注中小股東的合法權益不受損害。
6、本人保證上述聲明是真實、完整和準確的，不存在任何遺漏、虛假陳述或誤導成分，本人完全明白做出虛假聲明可能導致的后果。
7、中國證監會可以根據本人聲明所提供的資料，評估本人是否適宜擔任中泰凱馬股份有限公司獨立董事。
聲明人： 梅均
二00四年四月十七日 上海證券報
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