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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司擬于2004年6月15日在中國遼寧省鞍山市召開2003年年度股東大會，有關召開股東大會的事宜如下:
一、召開會議基本情況
1.會議時間：2004年6 月15日上午9時整。
2.會議地點：鞍鋼東山賓館會議室（中國遼寧省鞍山市鐵東區東風街108號）。
二、會議審議事項
1.審議《二○○三年度董事會工作報告》；
2.審議《二○○三年度監事會工作報告》；
3.審議《二○○三年度財務審計報告》；
4.審議《二○○三年度利潤分配預案》；
5.審議《二○○三年度董事及監事酬金議案》；
6.審議《聘任二○○四年度審計師并授權董事會決定其酬金的議案》；
7.審議《關于修改公司章程的議案》；
8.審議《關于收購鞍鋼集團公司厚板廠、線材廠水站土地及資產的議案》，根據公司董事會2004年3月23日會議決議，公司將以62,205,800元向鞍鋼集團公司購入鋼鐵生產輔助設施，購入該設施的目的是為厚板廠、線材廠提供生產循環用水（詳細內容見公司2004年3月24日董事會公告）。
三、會議出席對象
1)本公司董事、監事、高級管理人員；
2)截止2004年5月15日下午，深圳證券交易所收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的A股股東；
因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席，但需要授權人委托書及本人身份證。
四、會議登記方法
1)登記手續：法人股股東需持公司證明、法人授權委托書及出席人身份證辦理登記，公眾股股東需持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記，委托出席者需要持授權委托書，也可以通過信函、傳真的方式辦理登記。
2)登記地點：中國遼寧省鞍山市南中華路396號公司董事會秘書室。
3)登記時間：2004年6月11日－－6月12日（上午9：00－12：00，下午13：00－16：00）
五、其他
1)會期半天，參加會議的股東食、宿、交通費自理；
2)聯系電話：(0412)-6334292 6334293
聯系傳真：(0412)-6727772
聯系地址：中國遼寧省鞍山市南中華路396號
郵編：114003
董事會
二○○四年四月十七日
附：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（單位）出席2003年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名：受托人簽名：
身份證號碼：身份證號碼：
委托人持股數：委托日期：
委托人股東帳戶：
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