本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　南寧糖業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)2004年第1次臨時(shí)會(huì)議于2004年4月13日在公司總部會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)熊可模先生主持，應(yīng)到董事17人，實(shí)到董事14名，3名董事請(qǐng)假但未委托其他董事代為行使表決權(quán)，監(jiān)事會(huì)5名成員列席會(huì)議，符合《公司法》和《

AC-尼爾森互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查 51精彩無(wú)線(xiàn)大獎(jiǎng)等你拿 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通俗歌手大賽 金犢獎(jiǎng)大陸初審揭曉

公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：

　　一、公司《2004年第一季度季度報(bào)告》的議案

　　二、關(guān)于對(duì)“舒雅公司”增加投資的議案

　　為解決下屬控股子公司廣西舒雅公司護(hù)理用品有限公司新建項(xiàng)目投產(chǎn)后流動(dòng)資金緊缺的問(wèn)題，經(jīng)三方股東協(xié)商，同意對(duì)“舒雅公司”進(jìn)行增資，其中“南寧糖業(yè)”增資人民幣1172.79萬(wàn)元，增資情況如下：金額：人民幣萬(wàn)元

　　三、關(guān)于為托管公司繼續(xù)提供借款擔(dān)保的議案

　　同意繼續(xù)為南寧華僑投資區(qū)糖廠提供人民幣3000萬(wàn)元的貸款擔(dān)保額度，擔(dān)保期限三年。

　　公司獨(dú)立董事參會(huì)的4名，為本議案表示了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　四、關(guān)于變更“南寧糖業(yè)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)部”負(fù)責(zé)人的議案

　　同意廖明先生出任進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人。

　　五、關(guān)于變更《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》經(jīng)營(yíng)范圍的議案

　　同意注銷(xiāo)公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)“飼料酵母、減少劑的生產(chǎn)與銷(xiāo)售”。

　　六、關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　同意將《章程》第二章第2.2條“公司的經(jīng)營(yíng)范圍”中的“飼料酵母、減水劑”刪去。本議案還須報(bào)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　七、關(guān)于下屬分廠申請(qǐng)?zhí)幹脧U舊資產(chǎn)的議案

　　1. 同意明陽(yáng)糖廠報(bào)廢五十鈴NHR小貨車(chē)一輛，該車(chē)原值人民幣128，500元，計(jì)提折舊后凈值為9，509元；

　　2.同意蒲廟造紙廠對(duì)6.8萬(wàn)噸擴(kuò)建工程建設(shè)用地上的煤棚、虹吸濾池等10項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行拆除報(bào)廢，該批資產(chǎn)帳面原值1，597，202.58元，97年評(píng)估增值了389，802.40元，計(jì)提折舊后現(xiàn)凈值為657，240.35元。

　　八、關(guān)于申請(qǐng)?jiān)黾鱼y行授信額度的議案

　　1. 擬向中國(guó)建設(shè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣3億元(包括截止決議形成日前在該行獲得的2億元授信額度)；

　　2. 擬向中國(guó)交通銀行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣2.5億元(包括截止決議形成日前在該行獲得的1.5億元授信額度)。

　　九、關(guān)于向銀行申請(qǐng)技改貸款額度的議案

　　同意向中國(guó)建設(shè)銀行申請(qǐng)“香山糖廠日榨甘蔗6000噸技改項(xiàng)目”(項(xiàng)目情況詳見(jiàn)2003年9月26日和10月30日《證券時(shí)報(bào)》)貸款額度人民幣8690萬(wàn)元，其中7000萬(wàn)元為擔(dān)保貸款(由南寧化工股份有限公司擔(dān)保)，1690萬(wàn)元為抵押貸款(以“南寧糖業(yè)”資產(chǎn)抵押)。

　　特此公告

　　南寧糖業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2004年4月13日上海證券報(bào)