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浙江古越龍山紹興酒股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月15日 06:11 上海證券報網(wǎng)絡版

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議，于二○○四年四月十二日下午在公司會議室召開。會議應到監(jiān)事3人，實到3人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會主席孫永根先生主持了會議，會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了2003年度監(jiān)事會工作報告。

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　　二、審議通過了2003年年度報告及摘要。

　　三、對公司2003年度的經(jīng)營情況進行了認真監(jiān)督，認為：

　　1、報告期內(nèi)，公司決策程序合法，內(nèi)部管理制度完善，無違反法律法規(guī)、《公司章程》和損害公司及股東利益的行為。

　　2、公司董事和高級管理人員勤勉、盡職，無違反法律法規(guī)和損害股東利益的行為。

　　3、2003年度財務決算報告真實準確地反映了公司的經(jīng)營成果，公司所做的各項工作，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，維護了股東的長遠利益。浙江天健會計師事務所出具的標準無保留意見的審計報告，客觀公正地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。

　　4、公司最近一次募集資金實際投入項目和承諾投入項目一致。

　　5、公司收購、出售資產(chǎn)交易價格合理，無內(nèi)幕交易，沒有損害部分股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失。

　　6、公司關(guān)聯(lián)交易公平，無損害公司利益。

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　監(jiān) 事會

　　二○○四年四月十二日上海證券報