本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　1、會議時間：2004年5月18日(星期二)上午8時30分；

　　2、會議地點：本公司綜合技術大樓十二層會議室；

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　　3、會議審議事項：

　　(1)公司2003年度董事會工作報告；

　　(2)公司2003年度監事會工作報告；

　　(3)公司2003年年度報告；

　　(4)公司2003年度財務決算報告；

　　(5)公司2003年度利潤分配方案；

　　(6)關于公司本次配股發行前形成的未分配利潤的分配政策的議案(即：本次配股發行前形成的未分配利潤由本次發行形成的新增股份與本次發行前的原有股份共同參與分配。見公司于2003年8月2日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮互聯網上披露的三屆二十次董事會決議公告)；

　　(7)關于公司2004年度銀行貸款的議案(已于2004年1月16日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮互聯網上披露)；

　　(8)關于續聘2004年財務審計機構及其報酬的議案；

　　(9)關于修改公司章程的議案(見本次董事會決議公告)。

　　以上議案內容(除有說明的以外)已在2004年2月12日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮互聯網上披露。

　　4、會議出席對象：

　　(1)公司董事、監事及高級管理人員；

　　(2)截止2004年4月30日深交所收市后在冊的公司全體股東(如股東本人不能出席，可委托他人代為出席，受托人可以不是公司的股東，授權委托書附后)；

　　(3)公司聘請的律師。

　　5、會議登記事項：

　　(1)登記手續：法人股東持法人營業執照、單位授權委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記手續；個人股東本人持個人身份證、股東賬戶卡、券商出具的股權憑證或委托出席者持委托人股權憑證、委托人股東賬戶卡、委托人親自簽署的授權委托書、受托人身份證(外地股東可用傳真或信函方式登記)辦理登記手續。

　　(2)登記地點：公司董事會秘書處。

　　(3)登記時間：2004年5月10日至11日上午8：30～11：00，下午2：30～5：00。

　　6、其他事項：

　　(1)會期半天，費用自理

　　(2)聯系地址：廣西柳州市柳太路1號公司董事會秘書處

　　聯系人：王祖光 黃華琳 聯系電話：(0772)3886509，3886510

　　傳 真：(0772)3886510 郵政編碼：545007

　　7、授權委托書：

　　茲全權委托先生/女士代表本人(本單位)出席廣西柳工機械股份有限公司2003年度股東大會，并代理行使表決權。

　　委托人姓名：被委托人姓名：

　　委托人股東帳號：被委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托日期：

　　委托人身份證號碼： 委托人簽名：

　　(該授權委托書復印有效)

　　廣西柳工機械股份有限公司董事會

　　2004年4月15日上海證券報