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長沙中聯重工科技發展股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月15日 06:11 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　長沙中聯重工科技發展股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆董事會第十二次會議于2004年4月13日15時在湖南省長沙市銀盆南路307號公司一號會議室召開，應到董事十二名，實到八名，董事長詹純新、董事劉安元、董事劉權、獨立董事王忠明均因出國在外，分別委

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托董事張建國、董事方明華、董事劉馳、獨立董事白暴力代行本次董事會相關權利。公司監事、財務總監、董事會秘書列席了會議。會議由董事張建國先生主持，經過審議一致通過《公司二○○四年第一季度報告》。