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中國科健股份有限公司董事會(huì)2004年度第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月10日 02:37 證券時(shí)報(bào)

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　董事會(huì)2004年度第一次臨時(shí)會(huì)議于2004年4月8日以通訊表決方式召開，應(yīng)參予表決董事12人，實(shí)際參予表決董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。參予表決的董事通過如下決議：同意本公司向中國民生銀行深圳分行振業(yè)支行申請2筆綜合授信額度合

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計(jì)為人民幣壹億壹仟萬元（其中1筆為人民幣伍仟萬元，另一筆為人民幣陸仟萬元）整，具體金額與期限、銀行業(yè)務(wù)種類以銀行審批結(jié)果為準(zhǔn)。并授權(quán)公司總裁代表本公司與銀行簽署有關(guān)合同及文件。