本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告內容的虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏負連帶責任。

　　2004年3月30日，（以下簡稱：“公司”）收到公司第一大股東青海企業技術創新投資管理有限責任公司（以下簡稱：“創新公司”）青企創投字（2004）0002號“關于在三年承諾期內轉讓青海明膠5374.2萬國有股情況說明的提案”。

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　　根據《上市公司股東大會規范意見》、《公司章程》、《公司信息披露管理辦法》等相關法規及規范性文件的規定。經公司董事會審核，認為符合現行規章，同意就創新公司臨時提案《青海企業技術創新投資管理有限責任公司關于在三年承諾期內轉讓青海明膠5374.2萬國有法人股情況說明》提交2004年4月11日召開的公司2003年年度股東大會審議。

　　附件：《青海企業技術創新投資管理有限責任公司關于在三年承諾期內轉讓青海明膠5374.2萬國有法人股情況說明》。

　　特此公告

　　董事會

　　2004年3月31日

　　青海企業技術創新投資管理有限責任公司

　　關于在三年承諾期內轉讓

　　青海明膠5374.2萬國有法人股情況說明

　　2001年9月，經青海省國資委同意，財政部、國家證監會批準，將西寧市青海金牛膠業集團有限公司（以下簡稱“金牛集團”）持有的青海明膠國有股權5374.2萬股劃轉給青海企業技術創新投資管理有限責任公司（以下簡稱“青海創投”）。青海創投承諾在三年內不轉讓上述股權。2003年12月29日，青海創投與天津泰達科技風險投資股份有限公司、天津泰達投資控股有限公司、北京國際信托有限公司達成協議，向上述三家公司全部一次性轉讓了所持有5374.2萬股國有股權。現就三年承諾期內轉讓國有股權的原因做如下說明：

　　青海創投成為青海明膠控股股東后，積極發揮大股東的作用，根據青海明膠現狀，進一步完善了公司法人治理結構，重新委派國有產權代表，組建了公司新的領導班子。建立健全各項規章制度，加強項目和成本管理，調整和重組了公司內部資產，精簡了機構，使青海明膠經營狀況得到了明顯改善。雖然青海創投為青海明膠的發展作了大量工作，并取得了一定成效，但青海明膠仍然存在許多困難和問題，主要有：一是部分資產質量問題較大。截止2003年上半年，公司應收賬款高達7052萬元，其中：原大股東金牛集團欠款4409萬元難以在短期內收回，增加了經營風險。二是主營業務利潤不高，利潤支撐單一。公司最大的有效資產———制膠部分，通過成本管理，明膠單位成本已從原32000元/噸下降到29000元/噸，再通過降低成本增加利潤的空間不大。公司產品受市場開拓能力，產品質量、成本的綜合因素的影響，主要產品和新開發產品的銷售近幾年停滯不前，甚至在下滑。受西部地域的影響，在國內市場上，各醫藥大省，著名醫藥企業涉足不多，在國際市場上沒有形成營銷渠道。三是資金緊缺，財務負擔重，截止2003年上半年，公司貸款總額已達18100萬元，基建項目資金缺口4600萬元，已投產的明諾、明杏、明浩項目和禾正制藥GMP改造項目，預計使公司每年的新增折舊和財務費用在1000萬元以上。四是公司已失去再融資資格，如不能再較短時間內恢復，企業發展將受到較大影響。上述問題僅靠青海創投和青海明膠的自身努力是難以解決的。因此，青海創投經過大量調查研究后認為，青海明膠必須通過股權轉讓，引進新的股東，解決資金、機制、市場等問題，才能加快發展，恢復在融資資格，維護股東權益。同時青海明膠處于競爭性行業，國有股權轉讓完全符合我省國有資本調整和有進有退的總體要求。

　　根據上述情況，青海創投做出了在三年承諾期內轉讓國有股權的決定。

　　特此說明

　　青海企業技術創新投資管理有限責任公司

　　二○○四年三月二十九日