本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　金杯汽車股份有限公司董事會第三屆第二十九次會議于2004年2月25日以電話會議的方式召開。會議應出席董事11名,實際參加表決董事11名。會議由公司董事長、總裁何國華先生主持,公司監事列席了會議。會議經審議一致通過《關于轉讓公司所持金杯通用汽車有限公

美妙時光產權酒店 紫光臺式電腦 小戶型主陣容揭曉 多媒體互動學英語

司股權相關事宜的議案》。

　　金杯通用汽車有限公司(以下簡稱：“金杯通用”)是公司持股25%的子公司,通用汽車中國公司等另外五家公司持有其另外75%的股權。金杯通用注冊資本11,500萬美元,主要從事生產銷售汽車及零部件,并提供售后服務,主要生產雪佛蘭吉普車；進口或在國內購買生產設備及汽車零部件；開展與上述經營有關的其它活動。由于金杯通用產品定位同國內市場的需求存在差異等原因,金杯通用自投產以來連年虧損。金杯通用2001年實現凈利潤-15,653萬元,2002年實現凈利潤-46,068萬元。根據未經審計的財務報告,2003年1？11月,金杯通用實現凈利潤-27,117萬元,截止2003年11月30日,金杯通用總資產133,475萬元,總負債157,258萬元,凈資產-23,783萬元。鑒于金杯通用目前的實際狀況,公司董事會經審議,同意公司無償向上海通用汽車有限公司轉讓公司持有的金杯通用25%的股權,同意上海通用汽車有限公司向公司支付人民幣142,783,425.00元作為公司向金杯通用提供的股東貸款的補償,并授權公司管理層就金杯通用股權轉讓相關事宜與上海通用汽車有限公司等有關各方進行進一步磋商。公司將根據金杯通用股權轉讓進展情況及時進行公告。

　　特此公告。

　　金杯汽車股份有限公司董事會

　　二零零四年二月二十五日上海證券報