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第二屆董事會第六次會議于2004年2月23日在公司辦公樓三樓會議室召開。會議由董事長黃紀湘先生主持,公司實有董事5人,到會董事5人,公司監事會成員列席了會議。
會議經過討論,作出了以下決議:
1、同意公司2003年年度報告、2003年度財務決算報告、董事會工作報告,并將以上報告提交2003年度公司股東大會審議。
2、同意公司2003年利潤分配預案。
公司2003年度利潤分配預案為:
2003年公司實現凈利潤61,617,896.01元。按照公司章程規定提取法定公積金6,161,789.60元,提取公益金3,080,894.80元,當年可供股東分配的利潤52,375,211.61元,2002年未分配利潤91,516,203.89元,累計可供股東分配的利潤143,891,415.50元,2003年實施了2002年利潤分配方案,分配現金股利79,800,000.00元,2003年未分配利潤余額64,091,415.50元。
公司擬以2003年末總股本211,000,000股為基數,向全體股東以每10股2.00元(含稅)的比例分紅,合計分配42,200,000元。
公司本年度不實施資本公積金轉增股本。
會議同意將2003年利潤分配預案提交2003年度公司股東大會審議批準。
3、同意為控股子公司貴州航天電源科技有限公司提供10,000萬元的銀行貸款擔保,并要求其以公司資產提供反擔保;同意為控股子公司貴州匯通華城樓宇科技有限公司提供3,500萬元的銀行貸款擔保,并要求其以公司資產提供反擔保。
4、同意公司以自有資金9,000萬元進行短期投資,以公司名義在證券營業部開立帳戶,按照國家有關法律、法規的規定,買賣國債、基金、股票。
5、會議同意公司2003年年度股東大會的會議日期及議題另行研究決定。
董事會
2004年2月23日
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