廈門新宇軟件股份有限公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2004年2月22日上午九點(diǎn)半,在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事7人,實(shí)到7人,公司部分監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長袁建華先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定,所作決議合法有效。與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真研究討論,審議通過了如下決議：

　　一、《關(guān)于公司更名的議案》

　　鑒于華盛達(dá)控股集團(tuán)有限公司已成為公司第一大股東,為讓其更好履行第一大股東的職責(zé),公司擬將名稱變更為“浙江華盛達(dá)集團(tuán)股份有限公司”。(名稱變更須經(jīng)工商行政部門發(fā)出名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書為準(zhǔn))

　　二、《關(guān)于公司注冊地址變更的議案》

　　鑒于公司主要股東均在浙江,且主要業(yè)務(wù)也在浙江開展,為便于主要股東履行職責(zé),同時(shí)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,公司擬將注冊地址變更為“浙江省德清縣武康鎮(zhèn)英溪北路2號(hào)”。

　　三、《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　擬對公司章程中關(guān)于公司的名稱和注冊地址進(jìn)行修改。

　　以上三項(xiàng)議案須提請股東大會(huì)審議通過。(股東大會(huì)開會(huì)時(shí)間另行通知)

　　四、《關(guān)于為浙江貝因美科工貿(mào)股份有限公司提供擔(dān)保的議案》

　　鑒于公司已經(jīng)與浙江貝因美科工貿(mào)股份有限公司簽訂了互保協(xié)議,董事會(huì)同意為浙江貝因美科工貿(mào)股份有限公司向在交通銀行杭州分行浣紗支行1500萬貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限為2004年2月23日至2005年2月20日。

　　特此公告。

　　廈門新宇軟件股份有限公司董事會(huì)

　　二○○四年二月二十二日上海證券報(bào)